深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于 2018 年 1 月 3 日以郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議
于 2018 年 1 月 8 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)
區(qū) 1 棟六樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出
席董事 9 人。其中董事龔偉斌先生、吳強(qiáng)先生、胡建華先生、劉智先生，獨(dú)立董
事羅桃女士參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事張會(huì)生先生、楊燕風(fēng)先生，獨(dú)立董事葉劍生先生、
王東芹女士以通訊方式參加了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)龔偉斌先生主持，公司監(jiān)
事簡(jiǎn)小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級(jí)管理人員莊繼里先生列席本次會(huì)
議。會(huì)議召集、召開(kāi)情況符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳市瑞豐光電子
股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）及《深圳市瑞豐光電子
股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資受讓參股公司部分股權(quán)的議案》
董事會(huì)同意本次投資事項(xiàng)?；诠窘?jīng)營(yíng)規(guī)劃，為有效配置資源，公司擬受
讓裕星企業(yè)有限公司持有的華瑞光電（惠州）有限公司 7.9%的股權(quán)，受讓價(jià)款
為 789.47 萬(wàn)元人民幣，本次受讓股權(quán)事宜完成登記后，公司將持有華瑞光電 32.9%
的股權(quán)。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于對(duì)外
投資受讓參股公司部分股權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對(duì) 0 票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
董事會(huì)同意公司使用不超過(guò) 2 億元人民幣（含）的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)
品，期限不超過(guò)一年，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日披
露于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)
品的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2018 年 1 月 25 日召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。詳情請(qǐng)見(jiàn)公
司同日披露于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
上述議案 2 已經(jīng)公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于同日披露于證監(jiān)
會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)內(nèi)容。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2018年1月8日