深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第三屆董事會第十八次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）第三
屆董事會第十八次會議通知于 2018 年 1 月 3 日以郵件方式送達(dá)各位董事。會議
于 2018 年 1 月 8 日上午 09：00 在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)
區(qū) 1 棟六樓公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出
席董事 9 人。其中董事龔偉斌先生、吳強先生、胡建華先生、劉智先生，獨立董
事羅桃女士參加現(xiàn)場會議，董事張會生先生、楊燕風(fēng)先生，獨立董事葉劍生先生、
王東芹女士以通訊方式參加了會議。本次會議由董事長龔偉斌先生主持，公司監(jiān)
事簡小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級管理人員莊繼里先生列席本次會
議。會議召集、召開情況符合《中華人民共和國公司法》、《深圳市瑞豐光電子
股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《深圳市瑞豐光電子
股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于對外投資受讓參股公司部分股權(quán)的議案》
董事會同意本次投資事項?；诠窘?jīng)營規(guī)劃，為有效配置資源，公司擬受
讓裕星企業(yè)有限公司持有的華瑞光電（惠州）有限公司 7.9%的股權(quán)，受讓價款
為 789.47 萬元人民幣，本次受讓股權(quán)事宜完成登記后，公司將持有華瑞光電 32.9%
的股權(quán)。
詳情請見公司同日披露于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于對外
投資受讓參股公司部分股權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票； 棄權(quán) 0 票； 反對 0 票。
2、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
董事會同意公司使用不超過 2 億元人民幣（含）的閑置自有資金購買理財產(chǎn)
品，期限不超過一年，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。詳情請見公司同日披
露于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)
品的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬于 2018 年 1 月 25 日召開 2018 年第一次臨時股東大會。詳情請見公
司同日披露于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開 2018 年第一次
臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
上述議案 2 已經(jīng)公司獨立董事發(fā)表了同意意見，詳見公司于同日披露于證監(jiān)
會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)內(nèi)容。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十八次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2018年1月8日