歌爾股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議，
定于2018年1月16日召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，《歌爾股份有限公司關(guān)于召開
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-101）已于2017年12月27日刊
登于公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)由公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議
決定召開，會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章
程》規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018年1月16日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年1月15日下午15:00—2018年1月16日下午15:00
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年1月16
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的具體時(shí)間為：2018年1月15日下午15:00—2018年1月16日下午15:00期間任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方
式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2018年1月10日
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日 2018 年 1 月 10 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在
冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和
參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方路268號(hào)歌爾股份有限公
司電聲園一期綜合樓A-1會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
上述議案已經(jīng)于 2017 年 10 月 19 日公司召開的第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議
通過。
《歌爾股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》詳見信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
2、審議《關(guān)于審議的議案》
上述議案已經(jīng)于2017年12月26日公司召開的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通
過。
《歌爾股份有限公司“家園 3 號(hào)”員工持股計(jì)劃（草案）》詳見信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司“家園 3 號(hào)”員工持股計(jì)劃（草案）摘要》詳見信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投
票
100 總議案：下列所有非累積投票議案 √
非累積投票提案
1.00 提案 1《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》 √
提案 2《關(guān)于審議的議案》
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身
份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等辦
理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2018年1
月15日下午17：00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)，不接受電話登
記。
2、登記時(shí)間：
2018年1月15日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
3、登記地點(diǎn)：
山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方路268號(hào)歌爾股份有限公司董事會(huì)辦
公室
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人姓名：賈軍安、賈陽(yáng)
電話號(hào)碼：0536-8525688
傳真號(hào)碼：0536-8525669
電子郵箱：ir@goertek.com
通訊地址：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方路268號(hào)歌爾股份有限公
司董事會(huì)辦公室
郵 編：261031
5、其他事項(xiàng)：
出席會(huì)議的股東或股東代表食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件1。
六、備查文件
1、歌爾股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、歌爾股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
特此公告。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年一月九日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362241”，投票簡(jiǎn)稱為“歌爾
投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相
同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具
體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 1 月 16 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 1 月 15 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前
一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 1 月 16 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)
字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
本人作為歌爾股份有限公司股東，茲授權(quán) 先生/女士（身份證
號(hào)： ），代表本人/本單位出席歌爾股份有限公司于
年 月 日召開的 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并在會(huì)議上代為行使表決權(quán)。
投票指示：
序 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
號(hào)
1 《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于審議的議案》
注：
1、上述表決事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”等選項(xiàng)下的“□”打“○”表示選
擇。
2、委托人未做任何投票指示的，視為受托人可按自己的意愿表決。
3、本委托書可自行打印，經(jīng)委托人簽章后有效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名或蓋章；
委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人公章。
本委托書自簽發(fā)之日起生效，有效期至歌爾股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)結(jié)束。
委托人（簽章）： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：
年 月 日