歌爾股份有限公司
關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議決議，
定于2018年1月16日召開2018年第一次臨時股東大會，《歌爾股份有限公司關于召開
2018年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-101）已于2017年12月27日刊
登于公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）?，F就本次股東大會有關事項提示公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由公司第四屆董事會第十二次會議
決定召開，會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章
程》規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：2018年1月16日下午14:00
網絡投票時間：2018年1月15日下午15:00—2018年1月16日下午15:00
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年1月16
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票
的具體時間為：2018年1月15日下午15:00—2018年1月16日下午15:00期間任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可
以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方
式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2018年1月10日
7、出席對象：
（1）在股權登記日 2018 年 1 月 10 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在
冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和
參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：山東省濰坊市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)東方路268號歌爾股份有限公
司電聲園一期綜合樓A-1會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于為控股子公司提供擔保的議案》
上述議案已經于 2017 年 10 月 19 日公司召開的第四屆董事會第十一次會議審議
通過。
《歌爾股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告》詳見信息披露媒體巨
潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
2、審議《關于審議的議案》
上述議案已經于2017年12月26日公司召開的第四屆董事會第十二次會議審議通
過。
《歌爾股份有限公司“家園 3 號”員工持股計劃（草案）》詳見信息披露網站巨
潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司“家園 3 號”員工持股計劃（草案）摘要》詳見信息披露媒
體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證
券報》。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投
票
100 總議案：下列所有非累積投票議案 √
非累積投票提案
1.00 提案 1《關于為控股子公司提供擔保的議案》 √
提案 2《關于審議的議案》
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書和出席人身
份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡等辦
理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2018年1
月15日下午17：00點前送達或傳真至公司），并請進行電話確認，不接受電話登
記。
2、登記時間：
2018年1月15日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
3、登記地點：
山東省濰坊市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)東方路268號歌爾股份有限公司董事會辦
公室
4、會議聯系方式：
聯系人姓名：賈軍安、賈陽
電話號碼：0536-8525688
傳真號碼：0536-8525669
電子郵箱：ir@goertek.com
通訊地址：山東省濰坊市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)東方路268號歌爾股份有限公
司董事會辦公室
郵 編：261031
5、其他事項：
出席會議的股東或股東代表食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票具體操作流程詳見附件1。
六、備查文件
1、歌爾股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議；
2、歌爾股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委托書
歌爾股份有限公司董事會
二〇一八年一月九日
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362241”，投票簡稱為“歌爾
投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2018 年 1 月 16 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2018 年 1 月 15 日（現場股東大會召開前
一日）下午 3：00，結束時間為 2018 年 1 月 16 日（現場股東大會結束當日）下午 3：
00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
本人作為歌爾股份有限公司股東，茲授權 先生/女士（身份證
號： ），代表本人/本單位出席歌爾股份有限公司于
年 月 日召開的 2018 年第一次臨時股東大會，并在會議上代為行使表決權。
投票指示：
序 議案名稱 同意 反對 棄權
號
1 《關于為控股子公司提供擔保的議案》
《關于審議的議案》
注：
1、上述表決事項，委托人可在“同意”、“反對”、“棄權”等選項下的“□”打“○”表示選
擇。
2、委托人未做任何投票指示的，視為受托人可按自己的意愿表決。
3、本委托書可自行打印，經委托人簽章后有效。委托人為個人的，應簽名或蓋章；
委托人為法人的，應加蓋法人公章。
本委托書自簽發(fā)之日起生效，有效期至歌爾股份有限公司 2018 年第一次臨時
股東大會結束。
委托人（簽章）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
年 月 日