上海貝嶺股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018 年 1 月 9 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海影城（上海市新華路 160 號(hào)）五樓多功能
廳
(三) 出席會(huì)議的普通股股東持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 179,306,563
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
25.6295
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況
等。
本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)由公司
董事長(zhǎng)董浩然先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事李榮信先生和劉勁梅女士因工作安
排無(wú)法出席本次股東大會(huì)；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事王力強(qiáng)先生因工作安排無(wú)法出席本
次股東會(huì)議；
3、 公司監(jiān)事候選人徐燕女士應(yīng)邀出席了本次股東大會(huì)；
4、 公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)；公司部分高管列席了本次股東大
會(huì)。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 178,732,344 99.6797 574,219 0.3203 0 0.0000
2、 議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選徐燕女士擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 178,728,344 99.6775 574,219 0.3202 4,000 0.0023
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù)
（%）
關(guān)于修改《公
1 司章程》的議 532,344 48.1078 574,219 51.8922 0 0.0000
案
關(guān)于補(bǔ)選徐燕
女士擔(dān)任公司
2 528,344 47.7464 574,219 51.8921 4,000 0.3615
第七屆監(jiān)事會(huì)
監(jiān)事的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案 1 為特別表決事項(xiàng)，由出席大會(huì)的股東及股東代理
人所持表決權(quán)的三分之二以上票數(shù)同意方為有效，該議案經(jīng)股東投票表決獲得通
過(guò)。議案 2 為普通表決項(xiàng)，由出席大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的二分之
一以上票數(shù)同意方為有效，該議案經(jīng)股東投票表決獲得通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：朱玉婷、張?zhí)m田
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
上海貝嶺股份有限公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格合法有效；
召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序合法，表決結(jié)果和形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
上海貝嶺股份有限公司
2018 年 1 月 10 日