露笑科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議于
2018 年 1 月 3 日以電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2018 年 1 月 9 日上午 11:00 在
諸暨市展誠(chéng)大道 8 號(hào)公司辦公大樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)
事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)江輝先生主持。本次會(huì)議的召集、
召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并以舉手表決方式通過了以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》;
表決結(jié)果：同意 3 票、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司
法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，擬提名應(yīng)江輝先生、方浩斌先生為公司第四屆
監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見附件）。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議并以累積投票方式表決，以上監(jiān)事候選人獲股東
大會(huì)審議通過后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司
第四屆監(jiān)事會(huì)。
公司最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公
司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年一月九日
監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
應(yīng)江輝：中國(guó)國(guó)籍，男，1978 年 12 月生，本科學(xué)歷。2005 年 3 月至今在露
笑科技股份有限公司工作，現(xiàn)任公司戰(zhàn)略發(fā)展部長(zhǎng)，公司監(jiān)事會(huì)主席。
應(yīng)江輝先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司 5%以上股份的股東
之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
截止本公告披露日，應(yīng)江輝先生未持有公司股份；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)
任公司監(jiān)事的其他情形，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，應(yīng)江輝先生不屬于“失
信被執(zhí)行人”。
方浩斌：中國(guó)國(guó)籍，男，1983 年 3 月生，本科學(xué)歷，助理工程師職稱。2005
年 9 月至今在露笑科技股份有限公司工作，現(xiàn)任公司技術(shù)部長(zhǎng)，公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
方浩斌先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司 5%以上股份的股東
之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
截止本公告披露日，方浩斌先生未持有公司股份；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)
任公司監(jiān)事的其他情形，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，方浩斌先生不屬于“失
信被執(zhí)行人”。