上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于在美國增設(shè)層級管理公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 01 月 08 日召
開的第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于在美國增設(shè)層級管理公司的議
案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、投資基本情況
為更有效地實(shí)施對美國子公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營、資金運(yùn)用、資源配置和戰(zhàn)略方針
進(jìn)行管理，公司在美國特拉華州為子公司美國 Applied Motion Products, Inc.
（簡稱“AMP 公司”）和全資子公司美國 Lin Engineering Inc.（簡稱“Lin 公
司”）增設(shè)層級管理公司：鳴志控股（美洲）有限公司（Moons’ Enterprise
(America), Inc.）（簡稱“層級管理公司”）。此次增設(shè)完成后，層級管理公司將
成為公司的全資子公司，同時(shí) AMP 公司和 Lin 公司將成為公司的孫公司。公司授
權(quán)經(jīng)營管理層全權(quán)辦理層級管理公司的設(shè)立、注冊、備案等相關(guān)事項(xiàng)。
本次投資實(shí)際為兩家境外子公司增設(shè)管理層級，只涉及子公司間股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)
整，不涉及對外投資增加或資金流出，事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公
司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的基本情況
1、 企業(yè)（中文）名稱：鳴志控股（美洲）有限公司
企業(yè)（英文）名稱：MOONS' ENTERPRISE (AMERICA), INC.
2、 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
3、 企業(yè)住所：美國特拉華州威爾明頓市
4、 主要業(yè)務(wù)：層級公司管理
5、 設(shè)立方式：為 AMP 公司和 Lin 公司增設(shè)層級管理公司
6、 股東結(jié)構(gòu)：上海鳴志電器股份有限公司持有層級管理公司 100%股權(quán)。
以上信息，最終以注冊核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。
三、擬用于投資的標(biāo)的股權(quán)情況
經(jīng)上海市商務(wù)委員會批準(zhǔn)，公司分別于 2014 年 6 月 1 日收購了 AMP 公司
2,654,660 股股份，占 AMP 公司當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份的 99%， 2015 年 6 月 3 日收購
了 Lin 公司 100,000 股股份，占 Lin 公司當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份的 100%。
本次投資實(shí)際是為兩家境外子公司（AMP 公司和 Lin 公司）增設(shè)管理層級，
投資過程不涉及對外投資增加以及資金流出，只涉及股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
四、本次投資的目的、對公司的影響
本次增設(shè)層級管理公司，有利于優(yōu)化對美國子公司的管理，使運(yùn)營和管理更
加集中、簡化和有效，進(jìn)一步降低公司的運(yùn)營成本和管理成本；有利于進(jìn)一步提
升美國子公司的稅務(wù)籌劃工作，降低各子公司的稅務(wù)咨詢服務(wù)開支；有利于提高
美國子公司的資金使用效率，進(jìn)一步提高整體資金的使用效率，降低了資金成本。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2018 年 01 月 10 日