露笑科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議發(fā)表的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公
司的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，我們就本次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意
見：
一、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議審議
通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，公司董事
會(huì)提名魯永先生、李孝謙先生、慎東初先生、吳少英女士、陳銀華先生、舒建先生、
蔣胤華先生等7人為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，其中陳銀華先生、舒建先生、
蔣胤華先生等3人為獨(dú)立董事候選人。
1、本次獨(dú)立董事候選人、非獨(dú)立董事候選人的提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)的
有關(guān)規(guī)定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合
情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人同意。
2、本次董事候選人不存在《公司法》第147條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情
形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，其中獨(dú)立董事
同時(shí)符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資
格及獨(dú)立性的相關(guān)要求，且在本公司連任時(shí)間均未達(dá)到6年。因此我們認(rèn)為本次董
事候選人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
3、我們同意上述7名董事候選人（其中3名獨(dú)立董事候選人）的提名，并同意
將《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以累積投
票制方式分別進(jìn)行表決。
二、關(guān)于接受控股股東無償借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
公司控股股東露笑集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“露笑集團(tuán)”）向公司提供 2 億元
的無償借款用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展。
我們認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公開的原則，公司不提供任何擔(dān)保，并
且不支付任何借款費(fèi)用，不存在損害公司及中小股東利益的情形。董事會(huì)審議該項(xiàng)
議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事已回避表決，決策程序符合有關(guān)規(guī)定。符合公司的根本利益，未發(fā)
現(xiàn)有損害公司及其他股東利益的情形。
(以下無正文)
（本頁(yè)無正文，為露笑科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四十五次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：
陳銀華
蔣胤華
舒 建
年 月 日