露笑科技股份有限公司獨立董事
關于第三屆董事會第四十五次會議發(fā)表的獨立意見
根據中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》的有關規(guī)定，作為公
司的獨立董事，基于獨立判斷的立場，我們就本次會議的相關事項發(fā)表如下獨立意
見：
一、關于董事會換屆選舉的議案
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十五次會議審議
通過了《關于董事會換屆選舉的議案》，經董事會提名委員會審核通過，公司董事
會提名魯永先生、李孝謙先生、慎東初先生、吳少英女士、陳銀華先生、舒建先生、
蔣胤華先生等7人為公司第四屆董事會董事候選人，其中陳銀華先生、舒建先生、
蔣胤華先生等3人為獨立董事候選人。
1、本次獨立董事候選人、非獨立董事候選人的提名程序符合相關法律法規(guī)的
有關規(guī)定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合
情況的基礎上進行的，并已征得被提名人本人同意。
2、本次董事候選人不存在《公司法》第147條規(guī)定的不得擔任公司董事的情
形，也不存在被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，其中獨立董事
同時符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中有關獨立董事任職資
格及獨立性的相關要求，且在本公司連任時間均未達到6年。因此我們認為本次董
事候選人任職資格符合擔任上市公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》
的有關規(guī)定。
3、我們同意上述7名董事候選人（其中3名獨立董事候選人）的提名，并同意
將《關于董事會換屆選舉的議案》提交公司2018年第一次臨時股東大會以累積投
票制方式分別進行表決。
二、關于接受控股股東無償借款暨關聯(lián)交易的議案
公司控股股東露笑集團有限公司（以下簡稱“露笑集團”）向公司提供 2 億元
的無償借款用于補充流動資金，有利于公司經營與發(fā)展。
我們認為，本次關聯(lián)交易遵循了公平、公開的原則，公司不提供任何擔保，并
且不支付任何借款費用，不存在損害公司及中小股東利益的情形。董事會審議該項
議案時關聯(lián)董事已回避表決，決策程序符合有關規(guī)定。符合公司的根本利益，未發(fā)
現有損害公司及其他股東利益的情形。
(以下無正文)
（本頁無正文，為露笑科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第四十五次會
議相關事項的獨立意見簽字頁）
獨立董事：
陳銀華
蔣胤華
舒 建
年 月 日