深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年1月9日，深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
董事會第十三次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2018年1月5
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事7人，實到7人。會議由公司董事長
鄧子長先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集和召開符合
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于向銀行申請授信額度的議案》；
因公司生產(chǎn)經(jīng)營所需，公司及其子公司（包括全資子公司及控股子公司）擬
向銀行申請調(diào)整授信額度或申請新的授信額度共計不超過人民幣貳拾捌億捌仟
萬元整。具體審批額度以銀行最終批準(zhǔn)額度為準(zhǔn)，銀行授信額度批準(zhǔn)后公司將根
據(jù)實際需求向銀行申請發(fā)放貸款。公司擬授權(quán)公司董事長或經(jīng)合法授權(quán)的其他人
員辦理上述授信相關(guān)事宜。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于全資子公司為公司向銀行申請授信額度提供擔(dān)保的
議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于公司為公司全資子公司向銀行申請授信額度提供擔(dān)
保并辦理土地抵押事宜的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于控股子公司深圳市康銘盛科技實業(yè)股份有限公司擬
變更股票轉(zhuǎn)讓方式的議案》；
為促進(jìn)公司控股子公司深圳市康銘盛科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“康
銘盛”）的進(jìn)一步發(fā)展，康銘盛擬申請將其股票轉(zhuǎn)讓方式由做市轉(zhuǎn)讓方式變更為
集合競價轉(zhuǎn)讓方式。同時，擬授權(quán)康銘盛董事會向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有
限責(zé)任公司辦理相關(guān)事宜。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于提請召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 10 日