東莞勤上光電股份有限公司
關于召開 2018 年第二次臨時股東大會通知的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月9日在《證券
時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網披露了《關于
召開2018年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-005），經事后核查發(fā)
現(xiàn)由于工作疏忽，公告中“附件二授權委托書表格內提案編碼”出現(xiàn)差錯，現(xiàn)對
其進行更正如下：
更正前授權委托書表格：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 同意 反對 棄權
可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提
100 √
案
非累積投票
提案
關于增選公司第四屆董事會獨立董
1.00 √
事的議案
累積投票
采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
提案
關于增選公司第四屆董事會非獨立
2.00 應選人數(shù)2人
董事的議案
關于增選賈茜為公司第四屆董事會
4.01 √
非獨立董事的議案
關于增選仲長昊為公司第四屆董事
4.02 √
會非獨立董事的議案
更正后授權委托書表格：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 同意 反對 棄權
可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提
100 √
案
非累積投票
提案
關于增選公司第四屆董事會獨立董
1.00 √
事的議案
累積投票
采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
提案
關于增選公司第四屆董事會非獨立
2.00 應選人數(shù)2人
董事的議案
關于增選賈茜為公司第四屆董事會
2.01 √
非獨立董事的議案
關于增選仲長昊為公司第四屆董事
2.02 √
會非獨立董事的議案
除上述更正事項外，公司于2018年1月9日公告的原股東大會通知事項均保持
不變。更正后的股東大會通知全文附后。
公司對上述公告中出現(xiàn)的錯誤以及由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，
今后公司將加強對信息披露業(yè)務的管理審核工作，避免再次出現(xiàn)類似的問題。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2018年1月10日
東莞勤上光電股份有限公司
關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知（更正后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)《章程》的相關規(guī)定，
公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開2018年第二次臨時股東
大會的議案》，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)
將有關事項通知下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年第二次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會召集本次股東大會符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件以及公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
(1)現(xiàn)場會議召開時間為：2018年1月25日(星期四)14：00-15：00。
(2)網絡投票時間為：2018年1月24日—1月25日，其中，通過深圳證券交易所
交 易 系 統(tǒng) 進 行 網 絡 投 票 的 時 間 為 2018 年 1 月 25 日 上 午 9:30—11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2018
年1月24日下午15:00至2018年1月25日下午15:00的任意時間。
5、會議召開的方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形
式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)
或互聯(lián)網投票系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票(現(xiàn)場投票可以委托
代理人代為投票)和網絡投票中的一種表決方式。
6．出席對象：
(1) 截止 2018 年 1 月 19 日（星期五）下午 15:00 收市時在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以以書面形式委
托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈管理區(qū)橫江廈工業(yè)一路
東莞勤上光電股份有限公司二樓會議室。
二、會議審議事項
1、關于增選公司第四屆董事會獨立董事的議案
2、關于增選公司第四屆董事會非獨立董事的議案
2.1關于增選賈茜為公司第四屆董事會非獨立董事的議案
2.2關于增選仲長昊為公司第四屆董事會非獨立董事的議案
特別說明：本次股東大會對上述議案中小投資者表決單獨計票并披露單獨計
票結果。中小投資者是指除單獨或合計持有公司5%（含5%）以上股份的股東以
及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的股東。
注：以上議案已經第四屆董事會第十八次會議審議通過。具體內容詳見公司
2018年1月9日披露于指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大提案編碼一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關于增選公司第四屆董事會獨立董事的議案 √
累積投票提案 提案2為等額選舉
2.00 關于增選公司第四屆董事會非獨立董事的議案 應選人數(shù)(2)人
2.01 關于增選賈茜為公司第四屆董事會非獨立董事的議案 √
2.02 關于增選仲長昊為公司第四屆董事會非獨立董事的議案 √
四、會議的登記事項
(一)登記方式
1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證(或其他能夠證明其身份的
有效證件或證明)、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人
有效身份證件、股東授權委托書。
2、法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人
資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和證券賬戶卡；委托代理人出席會
議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面
授權委托書。
3、股東可采用現(xiàn)場登記或通過傳真方式登記。
(二)登記時間
2018年1月22日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30 。
(三)登記地點
地點：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈管理區(qū)東莞勤上光電股份有限公司董事會
辦公室
聯(lián)系電話：0769-83996285，傳真：0769-83756736
聯(lián)系人：馬銳
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、與會人員的食宿及交通費用自理。
2、出席現(xiàn)場會議的股東請于會議召開前半小時至會議地點，并攜帶身份證
明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。
七、備查文件
第四屆董事會第十八次會議決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2018 年 1 月 8 日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票程序
1、投票代碼：362638，投票簡稱：“勤上投票”。
2、填報表決意見。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁
有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票
數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可
以對該候選人投0票。
累積投票股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
如表一提案 2，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1 、投票時間：2018年1月25日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、 通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年1月24日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午3：00，結束時間為2018年1月25日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：
00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
茲授權委托_________先生/女士代表本單位/本人出席東莞勤上光電股份有
限公司2018年第二次臨時股東大會,并就以下議案行使表決權：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 同意 反對 棄權
可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提
100 √
案
非累積投票
提案
關于增選公司第四屆董事會獨立董
1.00 √
事的議案
累積投票
采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
提案
關于增選公司第四屆董事會非獨立
2.00 應選人數(shù)2人
董事的議案
關于增選賈茜為公司第四屆董事會
2.01 √
非獨立董事的議案
關于增選仲長昊為公司第四屆董事
2.02 √
會非獨立董事的議案
委托人簽名：
委托單位名稱(公章)及法定代表人簽名：
委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人證券賬戶：
委托人持股數(shù)： 股
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人股東
的，應加蓋法人單位公章。
附件三：
參會回執(zhí)
致：東莞勤上光電股份有限公司
本人(本公司)擬親自/委托代理人出席2018年1月25日(星期四)下午14：00舉
行的公司2018年第二次臨時股東大會。
股東姓名(名稱)：
身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：
聯(lián)系電話：
證券賬戶：
持股數(shù)量： 股
股東簽名(蓋章)：
簽署日期： 年 月 日
注：
1、請附上本人身份證復印件(法人股東為法人營業(yè)執(zhí)照復印件)。
2、委托他人出席的尚須填寫《授權委托書》及提供受托人身份證復印件。