福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2018 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2018 年第一次臨時(shí)會(huì)
議通知于 2018 年 1 月 8 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2018 年
1 月 10 日在福州以通訊表決方式召開，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航先
生召集，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，符合《公司法》等有關(guān)
法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限
公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)金額為 5,000 萬(wàn)元人
民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對(duì)）
擔(dān)保期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限
公司向福建海峽銀行股份有限公司福州黎明支行申請(qǐng)金額為 3,000 萬(wàn)
元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
擔(dān)保期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
上述議案（一）至議案（二）之具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公
司關(guān)于為全資子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨
2018-002）。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于減持可供出售金融資產(chǎn)的議案》；（9 票同
意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
本公司目前持有國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“國(guó)泰
君安”）股票 209.9441 萬(wàn)股，持有華映科技(集團(tuán))股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱：“華映科技”）股票 657.60 萬(wàn)股。同意公司通過(guò)上海證券交
易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以上均包括大宗交易轉(zhuǎn)讓）
減持上述可供出售金融資產(chǎn)，減持期間為該事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議
通過(guò)之日起至 2018 年 12 月 31 日止。具體減持?jǐn)?shù)量、時(shí)間將根據(jù)公
司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求情況決定。
董事會(huì)同意公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)證券市場(chǎng)情況全權(quán)、適時(shí)處置授權(quán)額
度內(nèi)的國(guó)泰君安、華映科技股票；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生
簽署與上述減持股票事項(xiàng)有關(guān)的法律文件等。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于召開公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議
案》。（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福日電子關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公
告編號(hào)：臨 2018-003）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 11 日