東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
3、本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 1 月 26 日 下午 14:50。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 1 月 26 日，上
午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時(shí)間為：2018 年 1 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 26 日下午 15:00 中的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2018 年 1 月 22 日。
B 股股東應(yīng)在 2018 年 1 月 17 日（即 B 股股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買入公
司股票方可參會(huì)。
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日 2018 年 1 月 22 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司
全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲 23 號(hào)臨 5 院綜合會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《關(guān)于修訂的議案》。
會(huì)議召開及審議事項(xiàng)已經(jīng)公司八屆二十八次董事會(huì)審議通過，詳見 2018 年 1 月 11
日公司披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》、《上海
證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的公告。
上述提案作為特別決議須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。上述
提案將對(duì)中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有
上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況單獨(dú)披露。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)不設(shè)總議案。
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
1.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、個(gè)人股東憑本人身份證、股票帳戶卡進(jìn)行登記；法人股東憑股東帳戶卡、營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持有授權(quán)委
托書、委托人股東帳戶卡、本人身份證進(jìn)行登記。異地股東可用傳真或郵件方式登記。
傳真或郵件方式登記截止時(shí)間為 2018 年 1 月 23 日 17：00，請(qǐng)?jiān)趥髡婕笊辖亲⒚鳌肮?br/>東登記”字樣。傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。
通訊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲 23 號(hào)臨 5 院 1301 證券部
傳 真：010-68297016 郵 編：100036
2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2018 年 1 月 23 日 9:00-11:00， 13:00-17：00
登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲 23 號(hào)臨 5 院 1301 證券部
電話：010-68297016 郵 編：100036
聯(lián)系人：王青飛 楊秀權(quán)
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。
六、其他事項(xiàng)
會(huì)期半天，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。
七、備查文件
八屆二十八次董事會(huì)決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 11 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票代碼：360413
2. 投票簡稱：東旭投票
3. 議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
本次股東大會(huì)不設(shè)總議案。
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱
非累積投票提案
1.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時(shí)間：2018 年 1 月 26 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 1 月 25 日 15：00，結(jié)束時(shí)間為 2018
年 1 月 26 日 15：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位/個(gè)人出席東旭光電科技股份有
限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)以下議案代為行使表決權(quán)。
本次股東大會(huì)提案表決意見示例表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
非累積投票
提案
1.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √
委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打
“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)決議案的表決
未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對(duì)上述
決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。
本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：