東旭光電科技股份有限公司
八屆十七次監(jiān)事會決議公告
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會于 2018 年 1
月 10 日 17:00 點在公司辦公樓會議室召開了第十七次臨時會議，會議通知以電
話、郵件方式于 2018 年 1 月 7 日向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事 5 人，
實際參加監(jiān)事 5 人，會議由公司監(jiān)事會主席郭春林先生主持，會議的召集程序、
審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于使用募集資金為四川旭虹光電科技有限公司實施增
資的議案》
同意公司使用 2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套募集資金 20,000 萬元為四川
旭虹光電科技有限公司（以下簡稱“旭虹光電”）進行增資，用于建設(shè)曲面顯示
用蓋板玻璃生產(chǎn)項目，增資金額全部計入旭虹光電的注冊資本。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
二、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自
籌資金的議案》
根據(jù)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書
（修訂稿）》對募集資金置換先期投入做出的安排，同意公司以本次非公開發(fā)行
的募集資金 669.80 萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項目“新能源客車及物流車
生產(chǎn)項目”的自籌資金；同意公司以本次非公開發(fā)行的募集資金 881.08 萬元置
換預(yù)先投入募集資金投資項目“曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項目”的自籌資金；同
意公司以本次非公開發(fā)行的募集資金 800.00 萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項
目“支付交易費用及中介機構(gòu)費用”的自籌資金。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 1 月 11 日