東旭光電科技股份有限公司
為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
2018 年 1 月 10 日，東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八
屆第二十八次董事會以 6 票同意的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于同意公司全資子
公司四川旭虹光電科技有限公司向中國光大銀行成都分行申請銀行授信并為之
提供擔(dān)保的議案》。為了支持子公司的發(fā)展，董事會同意公司為全資子公司四川
旭虹光電科技有限公司（以下簡稱“旭虹光電”）向中國光大銀行成都分行申請
的不超過 8,000 萬元的銀行授信總額提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
上述擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)
定，上述擔(dān)保無需提交公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）基本情況
被擔(dān)保人名稱：四川旭虹光電科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91510700553484033L
住所：綿陽市經(jīng)開區(qū)涪濱路北段 177 號
法定代表人姓名：王立鵬
注冊資本：110,000 萬人民幣
經(jīng)營范圍：平板顯示玻璃基板關(guān)鍵材料、設(shè)備、產(chǎn)品的設(shè)計、制造與銷售與
租賃，平板顯示材料相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)，貨物與技術(shù)的進出口
（國家禁止和限制的除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開
展經(jīng)營活動)
與公司關(guān)系：旭虹光電為公司全資子公司
（二）最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)
截至 2016 年 12 月 31 日，旭虹光電的總資產(chǎn)為 223,412.78 萬元，總負(fù)債為
110,211.27 萬元，凈資產(chǎn) 113,201.52 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 49.33%。2016 年度旭
虹光電營業(yè)收入 39,966.37 萬元，凈利潤 4,883.98 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。
截至 2017 年 9 月 30 日，旭虹光電的總資產(chǎn)為 234,881.64 萬元，總負(fù)債為
115,112.58 萬元，凈資產(chǎn) 119,769.06 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 49.01%。2017 年 1-9
月旭虹光電營業(yè)收入 32,281.60 萬元，凈利潤 6,567.54 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
擔(dān)保金額：旭虹光電向中國光大銀行成都分行申請的銀行授信 8,000 萬元。
擔(dān)保期限： 12 個月
公司將在董事會審議通過及貸款主合同簽署后及時簽署擔(dān)保協(xié)議。
四、董事會意見
旭虹光電作為公司全資子公司，是公司 2017 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資
產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易中通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購的資產(chǎn)之一，
是公司布局曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項目的核心業(yè)務(wù)平臺。為了支持旭虹光電的
生產(chǎn)及發(fā)展，增強其綜合實力，保證其可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，董事會同意旭虹
光電向中國光大銀行成都分行申請銀行授信，并由公司為上述銀行授信提供連帶
責(zé)任保證擔(dān)保。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告披露日，公司對控股子公司的擔(dān)?？傤~為 406,316 萬元（不含本次
擔(dān)保總計 8,000 萬元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 18.05%；公司及控股
子公司的擔(dān)?？傤~為 406,316 萬元（不含本次擔(dān)保 8,000 萬元），占公司最近一
期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 18.05%。截至公告日，公司無逾期對外擔(dān)保。
六、備查文件
公司八屆二十八次董事會決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 11 日