東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金為募投項(xiàng)目實(shí)施子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、使用募集資金增資情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1841 號文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電
科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配
套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 375,000 萬元，
扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣 370,110.16 萬元。2017 年 12 月 7 日，
經(jīng)中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財(cái)光華審驗(yàn)字(2017)
第 105007 號驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，本次非公開發(fā)行募集資金已全部到位。
根據(jù)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書
（修訂稿）》，本次非公開發(fā)行股票募集配套資金具體用途如下：
序號 項(xiàng)目名稱 擬使用募集資金金額（萬元）
1 新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目 220,000.00
2 支付本次交易現(xiàn)金對價(jià) 40,000.00
3 曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目 110,000.00
4 支付交易費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 5,000.00
合計(jì) 375,000.00
公司 2018 年 1 月 10 日召開第八屆第二十八次董事會審議通過了《關(guān)于使用
募集資金為四川旭虹光電科技有限公司實(shí)施增資的議案》，同意公司使用 2017
年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套募集資金 20,000 萬元為四川旭虹光電科技有限公司
（以下簡稱“旭虹光電”）進(jìn)行增資，用于建設(shè)曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目，
增資金額全部計(jì)入旭虹光電的注冊資本。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司監(jiān)事會對上述議案發(fā)表了同意的意見。
公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)表了無異議的核查意見。
二、被增資方基本情況
（一）基本情況
被增資公司名稱：四川旭虹光電科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91510700553484033L
法定代表人：王立鵬
住所：綿陽市經(jīng)開區(qū)涪濱路北段 177 號
注冊資本：110,000 萬人民幣
經(jīng)營范圍：平板顯示玻璃基板關(guān)鍵材料、設(shè)備、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造與銷售與
租賃，平板顯示材料相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)，貨物與技術(shù)的進(jìn)出口
（國家禁止和限制的除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展
經(jīng)營活動)
與公司關(guān)系：旭虹光電為公司全資子公司
（二）最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至 2016 年 12 月 31 日，旭虹光電的總資產(chǎn)為 223,412.78 萬元，總負(fù)債為
110,211.27 萬元，凈資產(chǎn) 113,201.52 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 49.33%。2016 年度旭
虹光電營業(yè)收入 39,966.37 萬元，凈利潤 4,883.98 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截至 2017 年 9 月 30 日，旭虹光電的總資產(chǎn)為 234,881.64 萬元，總負(fù)債為
115,112.58 萬元，凈資產(chǎn) 119,769.06 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 49.01%。2017 年 1-9
月旭虹光電營業(yè)收入 32,281.60 萬元，凈利潤 6,567.54 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計(jì)）。
三、本次增資的目的和對公司的影響
本次增資是為了將公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集的配套資金投向募投項(xiàng)目，以
保障公司募投項(xiàng)目曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施，有助于加快公司在曲
面蓋板玻璃領(lǐng)域的布局，提升公司光電顯示領(lǐng)域的競爭力，符合公司及全體股東
利益。
四、增資后的募集資金管理
為更好地加強(qiáng)募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，提高募集資金的
使用效率，旭虹光電將開設(shè)銀行專戶進(jìn)行管理，公司及子公司、商業(yè)銀行與獨(dú)立
財(cái)務(wù)顧問將簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，并按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及上市公司《募集
資金使用管理制度》實(shí)施監(jiān)管。上市公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照法
律的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見
1、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用 2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套募集資金
20,000 萬元為旭虹光電進(jìn)行增資，用于建設(shè)曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目，有
利于加快募投項(xiàng)目建設(shè)，不存在損害公司股東利益的情形，符合公司全體股東的
利益。因此，我們一致同意公司使用募集資金向旭虹光電進(jìn)行增資。
2、監(jiān)事會意見
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用 2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套募集
資金 20,000 萬元為旭虹光電進(jìn)行增資，符合募集資金使用計(jì)劃，有利于募集資
金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及全體股東利
益的情形。且該事項(xiàng)審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會
同意公司使用募集資金向旭虹光電進(jìn)行增資。
3、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：上市公司本次使用募集資金向旭虹光電進(jìn)行增
資的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，履行
了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》和東旭光電《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定。本次使
用募集資金向子公司增資的行為符合上市公司的發(fā)展需要，不影響募集資金投資
項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變募集資金投向的情形。
本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對上市公司使用募集資金向其子公司增資的事項(xiàng)無異議。
六、備查文件
1、公司八屆二十八次董事會決議；
2、公司八屆十七次監(jiān)事會決議；
3、中天國富證券有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司使用募集資金對
子公司增資的核查意見。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 11 日