東旭光電科技股份有限公司
八屆二十八次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會于 2018 年 1
月 10 日 16:00 點在公司辦公樓會議室召開了第二十八次臨時會議，會議通知以
電話、郵件方式于 2018 年 1 月 7 日向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)參加董事 6 人，
實際參加董事 6 人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長李兆廷先生主持，
會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
會議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于修改的議案》（詳見同日披露的《章程修
正案》）
公司董事會根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司章
程指引（2016 年修訂）》及公司實際經(jīng)營情況，對公司章程中的部分表述進行了
修訂。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
此議案尚需提交股東大會進行審議。
二、審議通過了《關(guān)于修改
的議案》（詳見同日披露的《東旭光電科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》）
同意公司依據(jù)《深圳證券交所股票上市規(guī)則》、 主板上市公司規(guī)范運作指引》
等相關(guān)法律法規(guī)對現(xiàn)行《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》進行修訂。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
三、審議通過了《關(guān)于使用募集資金為四川旭虹光電科技有限公司實施增
資的議案》（詳見同日披露的《關(guān)于使用募集資金為募投項目實施子公司增資的
公告》）
同意公司使用 2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套募集資金 20,000 萬元為四川
旭虹光電科技有限公司（以下簡稱“旭虹光電”）進行增資，用于建設(shè)曲面顯示
用蓋板玻璃生產(chǎn)項目，增資金額全部計入旭虹光電的注冊資本。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
公司監(jiān)事會對上述議案發(fā)表了同意的意見。
公司獨立財務(wù)顧問發(fā)表了無異議的核查意見。
四、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自
籌資金的議案》（詳見同日披露的《關(guān)于使用募集資金置換先期投入自籌資金的
公告》）
根據(jù)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書
（修訂稿）》對募集資金置換先期投入做出的安排，同意公司以本次非公開發(fā)行
的募集資金對預(yù)先投入募集資金投資項目“新能源客車及物流車生產(chǎn)項目”的全
部 669.80 萬元自籌資金進行置換；同意公司以本次非公開發(fā)行的募集資金對預(yù)
先投入募集資金投資項目“曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項目”的全部 881.08 萬元
自籌資金進行置換；同意公司以本次非公開發(fā)行的募集資金對預(yù)先投入募集資金
投資項目“支付交易費用及中介機構(gòu)費用”的 1,177.23 萬元中的 800.00 萬元自
籌資金進行置換。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
公司監(jiān)事會對上述議案發(fā)表了同意的意見。
公司獨立財務(wù)顧問發(fā)表了無異議的核查意見。
中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了募集資金置換專項鑒證報
告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
五、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司四川旭虹光電科技有限公司向
中國光大銀行成都分行申請銀行授信并為之提供擔保的議案》（詳見同日披露的
《為全資子公司提供擔保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司四川旭虹光電科技有限公司向
中國光大銀行成都分行申請銀行授信總額不超過 8000 萬元，期限一年，用途包
括但不僅限于流動資金貸款等，公司為該筆授信額度提供最高額連帶責任保證擔
保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
六、審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》（詳見同
日披露的《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》）
根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司擬定于 2018 年 1 月 26 日召開
2018 年第一次臨時股東大會，就下列事項進行審議：
審議《關(guān)于修改的議案》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 11 日