江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于
2016 年 4 月 8 日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第八次會
議的通知。會議于 2016 年 4 月 13 日下午以通訊方式召開，會議由董事長孫利主
持，會議應參加董事九名，實際參加董事九名。本次會議的召集召開符合《公司
法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
與會董事經(jīng)過認真審議，一致通過如下決議：
一、 審議通過《關于對存貨損失進行處理的議案》。
鑒于新疆那拉提新能源有限公司（以下簡稱“那拉提新能源”）非正常經(jīng)營
的現(xiàn)狀，以及公司無法追回該公司拖欠的貨款，公司決定對那拉提新能源發(fā)出商
品作全部損失處理。
對那拉提新能源的存貨損失賬面金額為 78,234,615.16 元，截止 2014 年 12
月 31 日已計提跌價準備金額為 22,626,483.26 元，本次預計存貨損失金額為
55,608,131.90 元，對公司預計的 2015 年度業(yè)績不會產(chǎn)生較大影響。公司獨立
董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。
后續(xù)，公司將進一步加強公司的內控管理，繼續(xù)向那拉提新能源公司、新源
縣政府提出收回設備主張，不排除通過法律途徑解決。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會
2016 年 4 月 13 日
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