東旭光電科技股份有限公司獨(dú)立董事
獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所主
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法
規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，經(jīng)核查，對(duì)公司第八屆董事會(huì)
第二十八次會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、使用募集資金為全資子公司進(jìn)行增資事項(xiàng)
公司使用 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套募集資金 20,000 萬(wàn)元為四川旭虹
光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“旭虹光電”）進(jìn)行增資，用于建設(shè)曲面顯示用蓋
板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目，有利于加快募投項(xiàng)目建設(shè)，不存在損害公司股東利益的情形，
符合公司全體股東的利益。因此，我們一致同意公司使用募集資金向旭虹光電進(jìn)
行增資。
二、旭虹光電及廣西源正募集資金置換事項(xiàng)
公司已聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)際使用
自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核并出具了募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告,獨(dú)立財(cái)務(wù)顧
問(wèn)中天國(guó)富證券有限公司也出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)，符合《深圳證券交易所主板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司以本次
非公開(kāi)發(fā)行的募集資金 2,350.88 萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，有助
于提高募集資金使用效率，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，不存在損害股東利益
的情況。因此，我們一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌
資金。
（本頁(yè)無(wú)正文，為東旭光電科技股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事： 魯桂華
韓志國(guó)
張雙才
2018 年 1 月 10 日