東旭光電科技股份有限公司獨立董事
獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主
板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法
規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，經(jīng)核查，對公司第八屆董事會
第二十八次會議審議的相關(guān)議案發(fā)表如下獨立意見：
一、使用募集資金為全資子公司進行增資事項
公司使用 2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套募集資金 20,000 萬元為四川旭虹
光電科技有限公司（以下簡稱“旭虹光電”）進行增資，用于建設曲面顯示用蓋
板玻璃生產(chǎn)項目，有利于加快募投項目建設，不存在損害公司股東利益的情形，
符合公司全體股東的利益。因此，我們一致同意公司使用募集資金向旭虹光電進
行增資。
二、旭虹光電及廣西源正募集資金置換事項
公司已聘請中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對募投項目實際使用
自籌資金情況進行了專項審核并出具了募集資金置換專項鑒證報告,獨立財務顧
問中天國富證券有限公司也出具了專項核查意見，符合《深圳證券交易所主板上
市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司以本次
非公開發(fā)行的募集資金 2,350.88 萬元置換預先投入募投項目的自籌資金，有助
于提高募集資金使用效率，符合維護公司發(fā)展利益的需要，不存在損害股東利益
的情況。因此，我們一致同意公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌
資金。
（本頁無正文，為東旭光電科技股份有限公司獨立董事意見的簽字頁）
獨立董事： 魯桂華
韓志國
張雙才
2018 年 1 月 10 日