廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
第五屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
公司因籌劃重大股權(quán)收購事項(xiàng)，公司股票（股票簡稱：德豪潤達(dá)，股票代碼：
002005）自2018年1月2日（星期二）開市起停牌。本次董事會審議的關(guān)于收購蚌
埠三頤半導(dǎo)體少數(shù)股東股權(quán)事項(xiàng)非公司停牌籌劃的重大股權(quán)收購事項(xiàng)。關(guān)于公司
停牌籌劃的重大股權(quán)收購事項(xiàng)請以公司發(fā)布的停牌進(jìn)展或者復(fù)牌公告為準(zhǔn)。敬請
廣大投資者注意投資風(fēng)險！
一、董事會會議召開情況
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董
事會第三十二次會議通知于 2018 年 1 月 2 日以電子郵件的形式發(fā)出，2018 年 1 月
10 日以通訊表決的方式舉行。會議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人。
會議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議的審議情況
1、審議通過了《關(guān)于擬購買控股子公司少數(shù)股東部分股權(quán)的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于擬購買控股子公司少數(shù)股東部分股權(quán)的議案》（公告編號：
2018-04）。
2、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《募集資金管理制度（2018 年 1 月）》。
三、備查文件
第五屆董事會第三十二次會議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會
二○一八年一月十一日