利亞德光電股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會無否決提案的情況；
2．本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；
3．本次股東大會以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、2017年12月25日，利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以公
告形式通知召開2018年第一次臨時股東大會。
2、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年1月9日-2018年1月10日
4、現(xiàn)場會議召開時間：2018年1月10日上午9:00
5、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號公司會議室
6、召集人：公司董事會
7、主持人：公司董事長李軍先生
8、本次股東大會召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章
程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席會議股東的總體情況
參加公司本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 37 人，代表公
司有表決權(quán)的股份數(shù)為 605,189,800 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 37.1530％。
2、現(xiàn)場會議股東出席情況
參加公司本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 22 人，代表公司有表決權(quán)
的股份數(shù)為 602,776,936 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 37.0049%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 15 人，
代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為 2,412,864 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1481%。
4、中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨
或合計持有公司 5% 以上股份的股東以外的其他股東）共 27 人，代表有表決權(quán)的股
份 6,044,800 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3711%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 12 人，代表股份 3,631,936 股，占上市公司總股份
的 0.2230％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 15 人，代表股份 2,412,864 股，占上市公司總股份的
0.1481％。
5、出席會議的其他人員
公司董事、監(jiān)事、非董事高級管理人員、公司聘請的見證律師和保薦代表人。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，與會股東及股東
代表審議了以下議案并形成決議：
（一）審議通過了《關(guān)于延長公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票決議有效期的
議案》；
總表決結(jié)果為：同意605,167,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；
反對22,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037%；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意6,022,500，占出席會議中小股東所持股份的
99.6311％；反對22,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.3689％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％，本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
北京大成律師事務(wù)所張彥婷律師和李守鵬律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場
見證并出具法律意見書，認為公司2018年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符
合國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2018
年第一次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2018年
第一次臨時股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、利亞德光電股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議；
2、北京大成律師事務(wù)所出具的《關(guān)于利亞德光電股份有限公司2018年第一次臨
時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2018 年 1 月 10 日