木林森股份有限公司
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無變更、取消、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開；
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開情況
（一）會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 01 月 11 日（星期四）14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 01 月 10 日－2018 年 01 月 11 日，其中：通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 01 月 11 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時(shí)間為：2018 年 01 月 10 日下午 15:00－01 月 11 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間；
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道 1 號(hào)木林森股份
有限公司一樓會(huì)議室；
（三）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式；
（四）會(huì)議召集人：木林森股份有限公司董事會(huì)；
（五）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)孫清煥先生；
（六）本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法
規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表 4 人，代
表有表決權(quán)的股份數(shù)為 365,176,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1193%，
其中：現(xiàn)場(chǎng)出席股東會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 4 人，代表有表決權(quán)的股份
數(shù)為 365,176,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1193%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的
股東共 0 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
2、中小股東出席的總體情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及股東授權(quán)代表
0 人，代表有表決權(quán)股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中：現(xiàn)場(chǎng)出席股東會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 0 人，代表有表決權(quán)的
股份數(shù)為 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 0
人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東。
公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，部分高級(jí)管理
人員和見證律師列席了本次股東大會(huì)。公司聘請(qǐng)的上海市錦天城（深圳）律師事
務(wù)所的代表律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
與會(huì)股東認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議案，表決結(jié)果如下：
一、審議并通過了《關(guān)于以全資子公司股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行申請(qǐng)政府扶持資金的議
案》
表決結(jié)果：同意 365,176,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
二、審議并通過了《關(guān)于 2018 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意 2,196,000.00 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
公司股東孫清煥先生、阿拉山口市欖芯股權(quán)投資普通合伙企業(yè)因關(guān)聯(lián)關(guān)系回
避表決。
三、審議并通過了《關(guān)于 2018 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信敞口額度及相關(guān)授
權(quán)的議案》
表決結(jié)果：同意 365,176,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
四、審議并通過了《關(guān)于 2018 年度公司對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：同意 365,176,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
五、審議并通過了《關(guān)于控股股東為公司提供銀行授信擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》
表決結(jié)果：同意 2,196,000.00 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
公司股東孫清煥先生、阿拉山口市欖芯股權(quán)投資普通合伙企業(yè)因關(guān)聯(lián)關(guān)系回
避表決。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：鄒曉冬、侯冰潔
（三）結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股
東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；
出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、
《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、木林森股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于木林森股份有限公司 2018 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 01 月 12 日