浙江晨豐科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會會議資料
會議資料之一
會議議程
一、會議時間
現(xiàn)場會議：2018 年 1 月 22 日（星期一）14:00
網(wǎng)絡投票：2018 年 1 月 22 日（星期一）采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，
通 過 交易 系統(tǒng) 投票 平臺 的 投票 時間 為股 東大 會 召開 當日 的交 易時 間 段， 即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大
會召開當日的 9:15-15:00.
二、現(xiàn)場會議地點
浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號公司會議室。
三、會議主持人
浙江晨豐科技股份有限公司董事長、總經(jīng)理何文健先生。
四、會議審議事項
1、審議《關于增加公司注冊資本及變更公司類型的議案》
2、審議《關于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記手續(xù)的議案》
3、審議《關于修改〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
4、審議《關于修改〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
5、審議《關于修改〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
6、審議《關于制定公司〈股東大會網(wǎng)絡投票實施細則〉的議案》
五、會議流程
（一） 會議開始
1、 參會人員簽到，股東或股東代表登記（13:00-13:45）
2、 會議主次人宣布會議開始（14:00）；
3、 會議主次人介紹到會股東及來賓情況、會議須知。
（二） 宣讀議案
1、 宣讀股東大會會議議案。
（三） 審議議案并投票表決
1、 股東或股東代表發(fā)言、質詢；
2、 會議主持人、公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員回答問題；
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3、 推選監(jiān)票人和計票人；
4、 股東投票表決；
5、 監(jiān)票人統(tǒng)計表決票和表決結果；
6、 監(jiān)票人代表宣布表決結果；
（四） 會議決議
1、 宣讀股東大會表決決議；
2、 律師宣讀法律意見書。
（五）會議主持人宣布股東大會結束
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會議資料之二
會議須知
為了維護浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體股東的合法權
益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進行，特制定本會議
須知，請出席股東大會的全體人員遵照執(zhí)行：
一、公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》
及《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，認真做好召開本次股東大會的各項工作。
二、公司董事會在本次股東大會的召開過程中，應當認真履行法定職責，維
護股東合法權益。
三、公司股東參加本次股東大會，依法享有公司章程規(guī)定的各項權利，并認
真履行法定義務，不得侵犯其他股東的合法權益，不得擾亂大會的正常秩序。
四、為保證本次大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護股東的合法權益，務必
請出席現(xiàn)場大會的股東（包括股東代表，下同）攜帶相關證件，提前到達會場登
記參會資格并簽到。未能提供有效證件并辦理簽到的，不得參加現(xiàn)場表決和發(fā)言。
除出席本次會議的公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師、
相關工作人員以及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。
五、出席大會的股東依法享有發(fā)言權、質詢權、表決權等股東權利。股東必
須遵守會場秩序，需要發(fā)言時接受公司統(tǒng)一安排。大會召開期間，股東事先準備
發(fā)言的，應當以書面方式先向大會會務組登記；股東臨時要求發(fā)言的，應當先以
書面方式向大會會務組申請，經(jīng)大會主持人許可后方可進行。
六、股東在大會上發(fā)言，應圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要，每位股
東發(fā)言不得超過 2 次，每次發(fā)言時間不超過 3 分鐘，發(fā)言時應先報股東名稱和所
持股份數(shù)額。主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員等回答股東所提
問題。對于與本次股東大會議題無關或將泄露公司商業(yè)秘密及/或內幕信息，損害
公司、股東共同利益的提問，大會主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。
七、為保證會場秩序，進入會場后，請關閉手機或調至振動狀態(tài)。除會務組
工作人員外，謝絕錄音、拍照或錄像。場內請勿大聲喧嘩。對干擾會場秩序、尋
釁滋事和侵犯其他股東合法利益的行為，工作人員有權予以制止，并及時報告有
關部門查處。
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八、股東大會結束后，股東如有任何問題或建議，請與本公司證券部聯(lián)系。
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會議資料之三
議案一：
關于增加公司注冊資本及變更公司類型的議案
各位股東：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕1988 號文核準，并經(jīng)上海證券
交易所同意，本公司由主承銷商中德證券有限責任公司采用網(wǎng)下向投資者詢價配
售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式，發(fā)行人民幣普通股（A 股）
股票 2,500 萬股，發(fā)行價為每股人民幣 21.04 元，共計募集資金 52,600.00 萬元，
坐扣承銷費用 3,739.68 萬元后的募集資金為 48,860.32 萬元，已由主承銷商中德證
券有限責任公司于 2017 年 11 月 21 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除保薦
費、申報會計師費、律師費、法定信息披露費等與發(fā)行權益性證券直接相關的外
部費用 2,535.32 萬元后，公司本次募集資金凈額為 46,325.00 萬元。上述募集資金
到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》
（天健驗〔2017〕463 號）。
根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司首次公開發(fā)行股票的上
市結果，公司首次公開發(fā)行股票后注冊資本由 7500 萬元增加到 10000 萬元，公司
類型由股份有限公司（臺港澳與境內合資、未上市）變更為股份有限公司（臺港
澳與境內合資、上市）。
以上議案請各位股東審議。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 11 日
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會議資料之四
議案二：
關于修改《公司章程》并辦理工商變更登記手續(xù)的議案
各位股東：
根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司首次公開發(fā)行股票的上
市結果，擬修訂《公司章程》的相關條款，形成新的《浙江晨豐科技股份有限公
司章程》，并提請股東大會授權董事會及董事會委派的人士辦理相應的工商變更登
記手續(xù)。公司章程具體修訂如下：
修訂前 修訂后
第三條 公司于 2017 年 11 月 3 日
第三條 公司于【】年【】月【】
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱
日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡
“中國證監(jiān)會”）核準，首次向社會公
稱“中國證監(jiān)會”）核準，首次向社會
眾發(fā)行人民幣普通股 2500 萬股，于
公眾發(fā)行人民幣普通股【】萬股，于【】
2017 年 11 月 27 日在上海證券交易所上
年【】月【】日在上海證券交易所上市。
市。
第六條 公司注冊資本為人民幣【】 第六條 公司注冊資本為人民幣
萬元。 10000 萬元。
第十九條 公司股份總數(shù)為【】萬 第十九條 公司股份總數(shù)為 10000
股，均為普通股。 萬股，均為普通股。
第四十三條 有下列情形之一的， 第四十三條 有下列情形之一的，
公司在事實發(fā)生之日起 2 個月以內召開 公司在事實發(fā)生之日起 2 個月以內召開
臨時股東大會： 臨時股東大會：
（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī) （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)
定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的 2/3（即 6 定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的 2/3（即 6
人）時； 人）時；
（二）公司未彌補的虧損達實收股 （二）公司未彌補的虧損達實收股
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本總額 1/3 時； 本總額 1/3 時；
（三）單獨或者合計持有公司 10% （三）單獨或者合計持有公司 10%
以上股份的股東請求時； 以上股份的股東請求時；
（四）董事會認為必要時； （四）董事會認為必要時；
（五）監(jiān)事會提議召開時； （五）監(jiān)事會提議召開時；
（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章 （六）獨立董事提議時；
或本章程規(guī)定的其他情形。 （七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章
或本章程規(guī)定的其他情形。
第五十條 對于監(jiān)事會或股東自行
召集的股東大會，董事會和董事會秘書
第五十條 對于監(jiān)事會或股東自行
將予配合。董事會應當提供股權登記日
召集的股東大會，董事會和董事會秘書
的股東名冊。董事會未能提供股東名冊
將予配合。董事會應當提供股權登記日
的，召集人可以持召集股東大會通知的
的股東名冊。
相關公告，向證券登記結算機構申請獲
取。召集人所獲取的股東名冊不得用于
除召開股東大會以外的其他用途。
第六十條 個人股東親自出席會議 第六十條 個人股東親自出席會議
的，應出示本人身份證或其他能夠表明 的，應出示本人身份證或其他能夠表明
其身份的有效證件或證明、股票賬戶 其身份的有效證件或證明、股票賬戶
卡；委托代理他人出席會議的，應出示 卡；委托代理他人出席會議的，應出示
本人有效身份證件、股東授權委托書。 本人有效身份證件、股東授權委托書。
法人股東應由法定代表人或者法定 法人股東應由法定代表人或者法定
代表人委托的代理人出席會議。法定代 代表人委托的代理人出席會議。法定代
表人出席會議的，應出示本人身份證、 表人出席會議的，應出示本人身份證、
能證明其具有法定代表人資格的有效 能證明其具有法定代表人資格的有效
證明；委托代理人出席會議的，代理人 證明；委托代理人出席會議的，代理人
應出示本人身份證、法人股東單位的法 應出示本人身份證、法人股東單位的法
定代表人依法出具的書面授權委托書。 定代表人依法出具的書面授權委托書。
股東為非法人的其他組織，應由授
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權代表人出席會議。授權代表人出席會
議的，應出示本人身份證，股東單位的
授權委托書。
第一百七十七條 公司指定《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
第一百七十七條 公司指定【】、 】、
《證券日報》為刊登公司公告和和其他
【】為刊登公司公告和和其他需要披露
需要披露信息的媒體；公司指定信息披
信息的媒體；
露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）。
第二百零一條 本章程以中文書 第二百零一條 本章程以中文書
寫，其他任何語種或不同版本的章程與 寫，其他任何語種或不同版本的章程與
本章程有歧義時，以在【】行政管理局 本章程有歧義時，以在浙江省工商行政
最近一次核準登記后的中文版章程為 管理局最近一次核準登記后的中文版
準。 章程為準。
第二百零五條 本章程經(jīng)股東大會
審議通過，并在公司董事會根據(jù)股東大 第二百零五條 本章程經(jīng)股東大會
會的授權，在股票發(fā)行結束后對其相應 審議通過之日起生效。
條款進行調整或補充后，并于公司股票
在證券交易所上市之日起生效。
《公司章程》除上述條款修改外，其他內容條款未作變動。
以上議案請各位股東審議。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 11 日
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會議資料之五
議案三：
關于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案
各位股東：
為規(guī)范公司行為，保證股東大會依法行使職權，根據(jù)《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)
則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》及《浙江晨豐科技
股份有限公司章程》的規(guī)定，對《股東大會議事規(guī)則》進行修訂。
附件：《股東大會議事規(guī)則》修訂版
以上議案請各位股東審議。
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2018 年 1 月 11 日
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會議資料之六
議案四：
關于修改《董事會議事規(guī)則》的議案
各位股東：
為了進一步規(guī)范浙江晨豐科技股份有限公司董事會的議事方式和決策程序，促
使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)
《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會議事示范規(guī)則》
等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的有關
規(guī)定，結合公司實際情況，對《董事會議事規(guī)則》進行修訂。
附件：《董事會議事規(guī)則》修訂版
以上議案請各位股東審議。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 11 日
浙江晨豐科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會會議資料
會議資料之七
議案五：
關于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
各位股東：
為進一步規(guī)范浙江晨豐科技股份有限公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促使
監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責，完善公司法人治理結構，根據(jù)《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交
易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司監(jiān)事會議事示范規(guī)則》等相關法
律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的規(guī)定，結合公
司實際情況，擬修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》。
附件：《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂版
以上議案請各位股東審議。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 11 日
浙江晨豐科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會會議資料
會議資料之八
議案六：
關于制定公司《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》的議案
各位股東：
為規(guī)范浙江晨豐科技股份公司股東大會的表決機制，保護投資者合法權益，
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則（2016 年修
訂）》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2015 年修訂）》等
相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙江晨豐科技股份有限公司章程》
的規(guī)定，擬制定《浙江晨豐科技股份有限公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》。
附件：《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》
以上議案請各位股東審議。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 11 日
浙江晨豐科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會會議資料
會議資料之九
關于投票表決的說明
各位股東：根據(jù)《公司法》、《證券法》、本公司章程的有關規(guī)定，按照同
股同權和權責平等以及公開、公平、公正的原則，就本次股東大會的議案表決
作如下說明：
一、 本次股東大會表決的議案共六項，即：《關于增加公司注冊資本及
變更公司類型的議案》、《關于修訂并辦理工商變更登記手續(xù)的議
案》、《關于修改的議案》、《關于修改的
議案》、《關于修改的議案》、《關于制定公司的議案》。
二、 參加現(xiàn)場會議的股東（或代理人）到會時領取大會文件和表決票。
三、 為提高開會效率，股東（或代理人）收到大會文件后可先行審閱議
案情況。
四、 大會表決第一項《關于增加公司注冊資本及變更公司類型的議案》、
第二項《關于修訂并辦理工商變更登記手續(xù)的議案》需經(jīng)出席大會
股東(或代理人)所持表決權的三分之二以上贊成，始得通過；其他議案需經(jīng)出
席大會股東(或代理人)所持表決權的半數(shù)以上贊成，始得通過。
五、 為確保計票準確和公正，大會對議案進行表決前，推選兩名股東(或
代理人)擔任計票人，一名監(jiān)事?lián)伪O(jiān)票人。
六、 表決票應保持整潔，在會議主持人宣布表決時，股東（或代理人）
投票表決；股東（或代理人）在充分審閱會議文件后，也可在領取表決票后即
投票表決。表決票須用水筆填寫，寫票要準確、清楚。 股東(或代理人)在表
決票上必須簽名。
每個議案的表決意見分為：贊成、反對或棄權。參加現(xiàn)場記名投票的股東
請按表決票的說明填寫，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票
均視為投票人放棄表決權利，視為“棄權”。
七、 本次股東大會議案的表決采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結合的方
式投票表決。本次股東大會將通過上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)向本公司的股
東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，本公司的股東既可參與現(xiàn)場投票，也可以在網(wǎng)絡
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投票時間內通過上海證券交易所的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。
股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票其中一種表決方式，如同一股份通過現(xiàn)
場和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決的或同一股份在網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決
的，均以第一次表決為準。參加網(wǎng)絡投票的股東既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺
（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺
（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。具體操作請見相關投票平臺操作說明。
謝謝大家合作！