代碼：002089 證券簡(jiǎn)稱：新海宜 公告編號(hào)：2018-003
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十次
會(huì)議于 2018 年 1 月 5 日以郵件、書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，
并于 2018 年 1 月 11 日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事九人，
符合召開董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由董事長(zhǎng)張亦斌先生主持，會(huì)議程序符合
《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)授信額度的議案》
為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，公司擬向浙商銀行股份有限公司蘇州分行
申請(qǐng)綜合授信額度 10,000 萬(wàn)元，最終以浙商銀行股份有限公司蘇州分行實(shí)際審
批的授信額度為準(zhǔn)。
該授信額度不等于公司的融資金額，實(shí)際融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際
需求確定，在授信額度內(nèi)以實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。后續(xù)若公司因資金需求，
需另行申請(qǐng)綜合授信額度的，將提請(qǐng)董事會(huì)另行審議。
公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人張亦斌先生或其指定的授權(quán)代理人辦理上
述授信額度內(nèi)的一切授信的相關(guān)手續(xù)，并簽署有關(guān)法律文件。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（二）《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃延期的議案》
關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃延期的具體內(nèi)容，詳見刊登于 2018 年 1 月 12
日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2018-004 的
公告內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（三）關(guān)于審議《新海宜科技集團(tuán)股份有限公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)管理制度》的議案
為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范公司運(yùn)作，保障公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)工作的
有效開展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板規(guī)范運(yùn)
作指引》、《中小企業(yè)板信息披露備忘錄第 1 號(hào)：業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)及其修正》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，
公司董事會(huì)組織擬訂了《新海宜科技集團(tuán)股份有限公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)管理制度》，對(duì)
業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)的流程作了詳細(xì)規(guī)定，明確了業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)重大差錯(cuò)的標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任追究方
式，使得公司今后在開展業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)相關(guān)工作時(shí)有章可循。
《新海宜科技集團(tuán)股份有限公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)管理制度》詳見 2018 年 1 月 12 日
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 12 日