好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
關(guān)于收到持股 3%以上股東臨時(shí)提案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“好利來(lái)”）
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議定于2018年1月24日召開公司2018年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次臨時(shí)股東大會(huì)”）。具體內(nèi)容詳見公司于2018年1月
6日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2018-001）、《關(guān)
于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-005）。
2018年1月12日，公司董事會(huì)收到持有公司43.47%股份的股東即控股股東
好利來(lái)控股有限公司提交的《關(guān)于好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司2018
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，該函中臨時(shí)提案的具體內(nèi)容如下：
關(guān)于選舉洪玫女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
各位股東及股東代表：
好利來(lái)第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事歐郁雪女士因個(gè)人原因辭去第三屆董事會(huì)獨(dú)
立董事及審計(jì)委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公
司法》和《好利來(lái)公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本公司提請(qǐng)本次臨時(shí)股東大會(huì)選舉洪
玫女士為好利來(lái)第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起至
第三屆董事會(huì)屆滿之日止，請(qǐng)予以審議。
獨(dú)立董事候選人洪玫女士簡(jiǎn)歷：
洪玫：中國(guó)國(guó)籍，女，1968年生，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國(guó)人民大
學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾擔(dān)任內(nèi)蒙古時(shí)代科技股份有限公司獨(dú)立董事，
現(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院副教授。
好利來(lái)
洪玫女士未直接或間接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人中擔(dān)任職務(wù)，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其
他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高
級(jí)管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，洪玫女士不
是“失信被執(zhí)行人”，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定
要求的任職條件。
提案人聲明：提案人保證上述提案符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第十三條
的規(guī)定，提案人保證所提供的持股證明文件具有真實(shí)性。
公司董事會(huì)對(duì)上述臨時(shí)提案進(jìn)行審核后認(rèn)為：
一、好利來(lái)控股有限公司提交的臨時(shí)提案《關(guān)于選舉洪玫女士為公司第三屆
董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，
在提案人資格、提交時(shí)間、提交的內(nèi)容和形式方面均符合法律、行政法規(guī)和《好
利來(lái)公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意將該臨時(shí)提案提交公司2018年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議并表決。
二、公司將根據(jù)上述臨時(shí)提案的情況對(duì)《關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-005）進(jìn)行修訂，除增加上述經(jīng)董事會(huì)同意增加
的臨時(shí)提案外，因深圳證券交易所對(duì)傅繼軍先生作為公司會(huì)計(jì)專業(yè)人士獨(dú)立董事
候 選 人 的 任 職 資 格 有 異 議 ， 故 公 司 撤 銷 于 2018 年 1 月 6 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
的通知》（公告編號(hào)：2018-005）中《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》，不再將傅
繼軍先生作為獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)審核。除上述情況外，本次臨時(shí)股東
大會(huì)的召開方式、時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日、其他會(huì)議議題等事項(xiàng)不變，具體內(nèi)
容詳見公司在《證券日?qǐng)?bào)》、證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《關(guān)于持股3%以上股東提出臨時(shí)提案暨召開2018年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)通知的補(bǔ)充公告》（公告編號(hào)：2018-011）。
特此公告。
好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 12 日