好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關(guān)于收到持股 3%以上股東臨時提案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“好利來”）
第三屆董事會第十一次會議決議定于2018年1月24日召開公司2018年第一次臨
時股東大會（以下簡稱“本次臨時股東大會”）。具體內(nèi)容詳見公司于2018年1月
6日在《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《第三屆董事會第十一次會議決議的公告》（公告編號：2018-001）、《關(guān)
于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-005）。
2018年1月12日，公司董事會收到持有公司43.47%股份的股東即控股股東
好利來控股有限公司提交的《關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司2018
年第一次臨時股東大會增加臨時提案的函》，該函中臨時提案的具體內(nèi)容如下：
關(guān)于選舉洪玫女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案
各位股東及股東代表：
好利來第三屆董事會獨立董事歐郁雪女士因個人原因辭去第三屆董事會獨
立董事及審計委員會主任委員、提名委員會委員職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公
司法》和《好利來公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本公司提請本次臨時股東大會選舉洪
玫女士為好利來第三屆董事會獨立董事，任期自本次臨時股東大會通過之日起至
第三屆董事會屆滿之日止，請予以審議。
獨立董事候選人洪玫女士簡歷：
洪玫：中國國籍，女，1968年生，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國人民大
學(xué)，經(jīng)濟學(xué)博士，注冊會計師，曾擔(dān)任內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司獨立董事，
現(xiàn)任中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院副教授。
好利來
洪玫女士未直接或間接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股東、
實際控制人中擔(dān)任職務(wù)，與公司控股股東及實際控制人、持股5%以上股東及其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高
級管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，洪玫女士不
是“失信被執(zhí)行人”，符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定
要求的任職條件。
提案人聲明：提案人保證上述提案符合《上市公司股東大會規(guī)則》第十三條
的規(guī)定，提案人保證所提供的持股證明文件具有真實性。
公司董事會對上述臨時提案進行審核后認為：
一、好利來控股有限公司提交的臨時提案《關(guān)于選舉洪玫女士為公司第三屆
董事會獨立董事的議案》屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，
在提案人資格、提交時間、提交的內(nèi)容和形式方面均符合法律、行政法規(guī)和《好
利來公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意將該臨時提案提交公司2018年第
一次臨時股東大會進行審議并表決。
二、公司將根據(jù)上述臨時提案的情況對《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東
大會的通知》（公告編號：2018-005）進行修訂，除增加上述經(jīng)董事會同意增加
的臨時提案外，因深圳證券交易所對傅繼軍先生作為公司會計專業(yè)人士獨立董事
候 選 人 的 任 職 資 格 有 異 議 ， 故 公 司 撤 銷 于 2018 年 1 月 6 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會
的通知》（公告編號：2018-005）中《關(guān)于補選獨立董事的議案》，不再將傅
繼軍先生作為獨立董事候選人提交股東大會審核。除上述情況外，本次臨時股東
大會的召開方式、時間、地點、股權(quán)登記日、其他會議議題等事項不變，具體內(nèi)
容詳見公司在《證券日報》、證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《關(guān)于持股3%以上股東提出臨時提案暨召開2018年第一次臨時股東大
會通知的補充公告》（公告編號：2018-011）。
特此公告。
好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 12 日