好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關(guān)于深交所對公司獨(dú)立董事任職資格異議函的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018年 1
月 5 日召開了第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的
議案》，同意傅繼軍先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，并向深圳證券交
易所上報(bào)了《獨(dú)立董事履歷表》、《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》
等相關(guān)文件。
公司董事會于 2018年 1月 11 日收到了深圳證券交易所中小板公司管理
部（以下簡稱“深交所中小板管理部”）《關(guān)于對傅繼軍獨(dú)立董事任職異議函》（中
小板獨(dú)董審查異議函【2018】第1號），深交所中小板管理部對傅繼軍先生作為
公司會計(jì)專業(yè)人士獨(dú)立董事候選人的任職資格有異議。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在
上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及深交所《獨(dú)立董事備案辦法（2017
年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會不得將傅繼軍先生作為獨(dú)立董事候選人提交
股東大會審核。
根據(jù)深交所要求，公司不再將傅繼軍先生作為獨(dú)立董事候選人提交股東大會
審核，即不再將《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》提交股東大會審議。更新后的股東
大 會 通 知 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2018 年 1 月 12 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《好利來（中國）電子科技股份有限公司關(guān)
于持股3%以上股東提出臨時(shí)提案暨召開2018年第一次臨時(shí)股東大會通知的補(bǔ)
充公告》。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 12 日