藍思科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018 年第一次臨時股東大會
現(xiàn)場會議于 2018 年 1 月 12 日下午 14:00，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，
藍思科技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票從 2018 年
1 月 11 日下午 15:00 起至 2018 年 1 月 12 日下午 15:00 止。本次股東大會由公
司董事會召集，董事長周群飛女士主持。會議的召開符合《中華人民共和國公
司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和《公司章程》的規(guī)定。
出席本次股東大會的股東及股東代表共 28 名，代表有效表決權(quán)的股份總額
為 48,358,277 股，占公司股份總額的 1.8394%。其中，參加現(xiàn)場投票的股東 7 名，
代表有效表決權(quán)的股份數(shù)量 2,430,364 股，占公司股份總額的 0.0924%。通過網(wǎng)
絡(luò)投票的股東 21 名，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)量 45,927,913 股，占公司股份總
1/3
額的 1.7470%。
公司部分董事、監(jiān)事、廣東信達律師事務(wù)所律師出席了會議，公司全體高級
管理人員列席了本次會議。獨立董事饒育蕾女士、監(jiān)事翁永杰先生因外地出差而
未能出席本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。經(jīng)與會股東及股
東代表審議討論，形成決議如下：
審議通過了《關(guān)于終止向激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》。
表決結(jié)果：同意 48,302,417 股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.8845%；反對 47,860 股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0990%；棄權(quán) 8,000 股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0165%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 47,590,667 股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小
股東所持股份的 99.8828%； 反對 47,860 股， 占出席會議非關(guān)聯(lián)中小股東所持
股份的 0.1004%；棄權(quán) 8,000 股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小股東所持股份的 0.0168%。
藍思科技（香港）有限公司、長沙群欣投資咨詢有限公司、鄭俊龍、周新益、
彭孟武、劉曙光、饒橋兵、劉偉、李曉明等作為激勵對象或與激勵對象存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系的股東回避了對本項議案表決。本項議案獲得出席會議的非關(guān)聯(lián)股東及股東
代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務(wù)所蔡亦文律師、張森林律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)
場見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公
2/3
司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合
現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有
效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的藍思科技股份有限公司二〇一八
年第一次臨時股東大會決議合法、有效。
四、備查文件
1、《2018年第一次臨時股東大會決議》；
2、《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于藍思科技股份有限公司2018年第一次臨時股東
大會法律意見書》（信達會字[2018]第010號）。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一八年一月十三日
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