深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十二
次（臨時(shí)）會(huì)議于 2018 年 1 月 12 日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方
式召開，會(huì)議通知于 2018 年 1 月 8 日以郵件、書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員。會(huì)議由公司董事長李漫鐵先生主持，應(yīng)到董事七名，實(shí)際親自出
席董事七名；公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議；會(huì)議符合《中華人民共和國
公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以現(xiàn)場及通訊表決的方式審議通
過了以下議案，形成會(huì)議決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授權(quán)事項(xiàng)的議案》；
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其
摘要的相關(guān)規(guī)定和2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司第一期股
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授權(quán)條件已經(jīng)成就，同意確定以2018年1月12日為授權(quán)日，授
予120名激勵(lì)對(duì)象560.6萬份股票期權(quán)。
《深圳雷曼光電科技股份有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授權(quán)事項(xiàng)的公
告》（公告編號(hào)：2018-006），獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表的意見，具體內(nèi)容詳見巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 1 月 12 日