深圳雷曼光電科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2018 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)于 2018 年 1 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，
公 司 董 事 會(huì) 已 于 2017 年 12 月 27 日 在 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告
編號(hào)：2017-084）向全體股東發(fā)送了召開(kāi)本次會(huì)議的通知。
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 6 人，代表的股份總數(shù)為 177,843,661 股，
占公司有表決權(quán)總股本 349,510,030 股的 50.8837%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股
東代表 6 人，所持股份 177,843,661 股，占公司有表決權(quán)總股份的 50.8837%；參加網(wǎng)
絡(luò)投票的股東 0 人，所持股份 0 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.0000%。
出席本次會(huì)議的持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股東(或股東代理人)共 0 人(以
下簡(jiǎn)稱“中小投資者”)，代表的股份總數(shù)為 0 股，占公司有表決權(quán)總股本 349,510,030
股的比例為 0.0000%。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李漫鐵先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師
列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，
審議通過(guò)了如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議案》；
該議案表決結(jié)果為：同意 177,843,661 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，擬為激勵(lì)對(duì)象的股東回避表決，該項(xiàng)議
案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
其中，中小投資者的表決情況：同意 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù) 0%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 0%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司的議
案》；
該議案表決結(jié)果為：同意 177,843,661 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，擬為激勵(lì)對(duì)象的股東回避表決，該項(xiàng)議
案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
其中，中小投資者的表決情況：同意 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù) 0%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 0%。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事
項(xiàng)的議案》；
該議案表決結(jié)果為：同意 177,843,661 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，擬為激勵(lì)對(duì)象的股東回避表決，該項(xiàng)議
案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
其中，中小投資者的表決情況：同意 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù) 0%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 0%。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》。
該項(xiàng)議案中關(guān)于獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議。
該議案表決結(jié)果為：同意177,843,661股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席
會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
其中，中小投資者的表決情況：同意0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決
權(quán)股份總數(shù)0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)
0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
廣東寶城律師事務(wù)所彭素球和周百順律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具
法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席本次股東大
會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合我國(guó)相關(guān)
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
（一）深圳雷曼光電科技股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）廣東寶城律師事務(wù)所關(guān)于深圳雷曼光電科技股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 1 月 12 日