深圳市名家匯科技股份有限公司
股東大會議事規(guī)則
第一章 總則
第一條 為了完善深圳市名家匯科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的法人
治理結(jié)構(gòu)，保證公司股東大會依法召集、召開并充分行使其職權(quán)，促進(jìn)公司規(guī)范
化運作，特制定本議事規(guī)則。
第二條 本議事規(guī)則依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、
《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件的規(guī)定以及《深圳市名家匯科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)
等的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況制定。
第三條 本議事規(guī)則為規(guī)范股東大會、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級
管理人員關(guān)系并具有法律約束力的法律文件。
第四條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》及本議事
規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。
公司董事會應(yīng)當(dāng)切實履行職責(zé)，認(rèn)真、按時組織股東大會。公司全體董事應(yīng)
當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。
第五條 股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)， 在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司
章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。
股東大會依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》及本議事規(guī)則的規(guī)定
對公司重大事項進(jìn)行決策。
第六條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召
開 1 次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的 6 個月內(nèi)舉行。
發(fā)生下列所述情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起 2 個月以內(nèi)召開臨時股東
大會：
(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)
的 2/3 時；
(二)公司未彌補的虧損達(dá)實收股本總額的 1/3 時；
(三)單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東書面請求時；
(四)董事會認(rèn)為必要時；
(五)監(jiān)事會提議召開時；
(六)1/2 以上獨立董事提議并經(jīng)董事會審議同意的；
(七)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。
本條前款第(三)項所述的有表決權(quán)數(shù)比例，按股東提出書面請求之日計算。
第七條 公司召開股東大會的地點為公司住所地或其他生產(chǎn)經(jīng)營地所在城市。
股東大會將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議召開。公司可以提供網(wǎng)絡(luò)、視頻會議、電
話會議或其他方式為股東參加股東大會提供便利。 通過視頻會議、電話會議或
其他方式參加股東大會的，股東應(yīng)在會后提供股東身份證明、書面表決結(jié)果等文
件。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。
第八條 股東(含代理人，下同)出席股東大會，依法享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、
質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項權(quán)利。
股東出席股東大會應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本議事規(guī)則之
規(guī)定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。
第九條 公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負(fù)有誠信義務(wù)。
控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤
分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的
合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。
第二章 股東大會的召集
第十條 董事會應(yīng)當(dāng)按照本議事規(guī)則第六條規(guī)定的期限按時召集股東大會。
第十一條 獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求
召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開
股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由并通知獨立董
事。
第十二條 監(jiān)事會有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式
向董事會提出會議議題和內(nèi)容完整的提案。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定，在收到請求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的
書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召
開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會的同意。
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后 10 日內(nèi)未作出反饋的，
視為董事會不能履行或不履行召集股東大會會議職責(zé)，監(jiān)事會有權(quán)自行召集和主
持。
第十三條 單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求
召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出會議議題和內(nèi)容完整的提案。
董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到請求后 10 日內(nèi)
提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召
開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會
不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后 10 日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者
合計持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)
當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會提出請求。
監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的
通知，通知中對原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會未在規(guī)定期限
內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù) 90 日以上單
獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
第十四條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會。 同
時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所備案。 在股東大會作出決議
前，召集股東持股比例不得低于 10%。
第十五條 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會及董事會秘書應(yīng)
予配合。董事會應(yīng)予提供股東名冊。
第十六條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承
擔(dān)。
第三章 會議通知
第十七條 召開股東大會會議，應(yīng)當(dāng)將會議召開的時間、地點和審議的事項
于會議召開 20 日前通知各股東。
臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開 15 日前通知各股東。
第十八條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容：
(一)會議的時間、地點和會議期限；
(二)提交會議審議的事項和提案；
(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代
理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
(四)有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；
(五)代理投票授權(quán)委托書的送達(dá)時間和地點；
(六)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。
股東大會通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容，以及為使股
東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立
董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及
理由。
第十九條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中應(yīng)當(dāng)充
分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：
(一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；
(二)與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
(三)持有本公司股份數(shù)量；
(四)是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項提
案提出。
第二十條 發(fā)出股東大會通知后，無正當(dāng)理由，股東大會不應(yīng)延期或取消，
股東大會通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)
在原定召開日前至少 2 個工作日發(fā)布延期或取消通知并說明原因。
第四章 股東大會提案
第二十一條 股東大會提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東大會審議決定的事項所提出的
具體議案，應(yīng)當(dāng)屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項，并且
符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
第二十二條 對于涉及投資、資產(chǎn)處置和收購兼并、公開發(fā)行股票、利潤分
配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、會計師事務(wù)所的聘任、解聘以及會計師事務(wù)所提出辭
聘等重大事項的提案，均應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定
的程序辦理。
第二十三條 公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合并持有公
司 3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。
單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前
提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會
補充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通知公告后，不得修改股東大
會通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會通知中未列明或不符合本議事規(guī)則第二十一條規(guī)定的提案，股東大
會不得進(jìn)行表決并作出決議。
第五章 會議登記
第二十四條 股東名冊上在冊的所有股東，均有權(quán)出席股東大會，并依照有
關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定行使表決權(quán)。
股東可以親自出席股東大會并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授
權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。每位股東只能委托一位代理人。
第二十五條 個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明
其身份的有效證件或證明、 股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本
人及代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股東的股票賬戶卡。
法人(或其他組織)股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(或營業(yè)執(zhí)
照)復(fù)印件、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東
的股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)
執(zhí)照(或營業(yè)執(zhí)照)復(fù)印件、本人身份證、法人(或其他組織)股東單位的法定
代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、法人股東的股票賬戶卡。
第二十六條 股東出席股東大會應(yīng)按會議通知規(guī)定的時間進(jìn)行登記。
會議登記可以采用信函或傳真方式。
第二十七條 股東進(jìn)行會議登記應(yīng)分別提供下列文件：
(一)法人(或其他組織)股東：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(或營業(yè)執(zhí)照)復(fù)印件(蓋章)、
法定代表人身份證明書或法定代表人授權(quán)書、 股票賬戶卡、出席人身份證；
(二)自然人股東：本人的身份證、股票賬戶卡；如委托代理人出席，則還應(yīng)
提供代理人的身份證、授權(quán)委托書。
第二十八條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列
內(nèi)容：
(一)代理人的姓名；
(二)是否具有表決權(quán)；
(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；
(四)委托書的簽發(fā)日期和有效期限；
(五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人(或其他組織)股東的，應(yīng)加蓋單位印
章。
第二十九條 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以
按自己的意思表決。
第三十條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)
書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票
代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。
委托人為法人(或其他組織)的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)
決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會。
第三十一條 出席會議人員的會議登記冊由公司負(fù)責(zé)制作。會議登記冊載明
參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決
權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。
第三十二條 召集人和公司聘請的律師將依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗證，并登記股東姓
名(或名稱)及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東
和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議登記應(yīng)當(dāng)終止。
第六章 股東大會召開
第三十三條 股東大會召開時，公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席
會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。
第三十四條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，
由副董事長主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時， 由半數(shù)以上董事
共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)
或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)
現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主
持人，繼續(xù)開會。
第三十五條 在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作
向股東大會作出報告，每名獨立董事也應(yīng)作出述職報告。
第三十六條 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上就股東的質(zhì)詢和建議
作出解釋和說明。
第三十七條 會議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人
數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決
權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準(zhǔn)。
第三十八條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不
可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢
復(fù)召開股東大會或直接終止本次股東大會，及時公告。同時，召集人應(yīng)向公司所
在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)及深圳證券交易所報告。
第三十九條 公司董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東大會的嚴(yán)
肅性和正常秩序，除出席會議的股東、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員
及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場，對于干擾股東大會
秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并
及時報告有關(guān)部門查處。
第七章 股東大會的表決和決議
第四十條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。
股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持
表決權(quán)的 1/2 以上通過。
股東大會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持
表決權(quán)的 2/3 以上通過。
第四十一條 股東大會審議《公司章程》 第七十六條規(guī)定的事項之一的，由
股東大會以普通決議通過。
第四十二條 股東大會審議《公司章程》第七十七條規(guī)定的事項之一的，由
股東大會以特別決議通過。
第四十三條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使
表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單
獨計票。單獨計票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表
決權(quán)的股份總數(shù)。
公司董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。
征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者
變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
第四十四條 公司股東大會在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，公司董事會應(yīng)在股東投
票前，提醒關(guān)聯(lián)股東須回避表決，并由會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議除關(guān)聯(lián)股東
之外的股東和代理人人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)。
關(guān)聯(lián)股東違反本條規(guī)定投票表決的，其表決票中對于有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項的表
決歸于無效。
第四十五條 除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn)，
公司將不與董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要
業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
第四十六條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
(一)董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
1、董事候選人提案的方式和程序為：
(1)公司董事會、單獨或合并持有公司 3%以上股份的股東有權(quán)提名公司非獨
立董事候選人，提名人提名的候選人人數(shù)不得超過擬選舉或變更的非獨立董事人
數(shù)。
(2)董事會、監(jiān)事會、單獨或合并持有公司已發(fā)行股份 1%以上的股東，有權(quán)
依據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定向股東大會提出獨立董事候選人，提名人提名的候
選人人數(shù)不得超過擬選舉或變更的獨立董事人數(shù)。
(3)董事(包括獨立董事)提名人應(yīng)將董事候選人名單提交給董事會，經(jīng)董事會
決議通過后，由董事會提交股東大會選舉。
2、監(jiān)事候選人提案方式和程序為：
(1)公司監(jiān)事會、單獨或合并持有公司 3%以上股份的股東有權(quán)提名公司監(jiān)事
候選人，提名人提名的候選人人數(shù)不得超過擬選舉或變更的監(jiān)事人數(shù)。
(2)職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。
(3)監(jiān)事提名人應(yīng)將監(jiān)事候選人名單提交給監(jiān)事會，經(jīng)監(jiān)事會決議通過后，
由監(jiān)事會提交股東大會選舉。
董事會應(yīng)當(dāng)向股東大會提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。董事和監(jiān)事
候選人提名人數(shù)達(dá)到公司章程規(guī)定的人數(shù)時，方可進(jìn)行表決。
董事候選人及非職工代表監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，
同意接受提名，并承諾公開披露的候選人的資料真實、完整并保證當(dāng)選后切實履
行職責(zé)。
(二)股東大會選舉兩名或兩名以上董事、監(jiān)事時，實行累積投票制，具體辦
法如下：股東在選舉非獨立董事、非職工代表監(jiān)事投票時，可投票數(shù)等于該股東
所持有的股份數(shù)額乘以待選非獨立董事人數(shù)、非職工代表監(jiān)事人數(shù)，股東可以將
其總票數(shù)集中投給一個或幾個非獨立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人，按得
票多少依次決定非獨立董事、非職工代表監(jiān)事的當(dāng)選。
股東在選舉獨立董事投票時，可投票數(shù)等于該股東所持有的股份數(shù)額乘以待
選獨立董事人數(shù)，股東可以將其總票數(shù)集中投給一個或幾個獨立董事候選人，按
得票多少依次決定獨立董事的當(dāng)選。
(三)董事、監(jiān)事候選人在股東大會或職工代表大會等有權(quán)機構(gòu)審議其受聘議
案時，應(yīng)當(dāng)親自出席會議，就其任職資格、專業(yè)能力、從業(yè)經(jīng)歷、違法違規(guī)情況、
與公司是否存在利益沖突，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事和
高級管理人員的關(guān)系等情況進(jìn)行說明。
第四十七條 除累積投票制外，股東大會對所有提案進(jìn)行逐項表決，對同一
事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原
因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進(jìn)行擱置或不予
表決。
第四十八條 股東大會審議提案時，不能對提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更
應(yīng)當(dāng)被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上表決。
第四十九條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
第五十條 股東大會采取記名方式投票表決。
第五十一條 股東大會對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表和一名監(jiān)
事參加計票和監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。審議事項與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)
股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。
第五十二條 股東大會對提案進(jìn)行表決時，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代
表共同負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄。
通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗
自己的投票結(jié)果。
第五十三條 股東大會現(xiàn)場結(jié)束時間不得早于網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式表決的結(jié)
束時間，會議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布
提案是否通過。
在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的上
市公司、計票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負(fù)有
保密義務(wù)。
第五十四條 出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之
一：同意、反對或棄權(quán)。
未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決
權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。
第五十五條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所
投票數(shù)組織點票；如果會議主持人未進(jìn)行點票，出席會議的股東或者股東代理人
對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主
持人應(yīng)當(dāng)立即組織點票。
第五十六條 股東大會決議應(yīng)當(dāng)列明出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有
表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項提案的表
決結(jié)果和通過的各項決議的詳細(xì)內(nèi)容。
第五十七條 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，
應(yīng)當(dāng)在股東大會決議中作特別提示。
第五十八條 公司股東大會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的， 股東有權(quán)請求
人民法院認(rèn)定無效。
股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》，
或者決議內(nèi)容違反《公司章程》的，股東可以自決議作出之日起 60 日內(nèi)，請求
人民法院撤銷。
第八章 會議記錄
第五十九條 股東大會應(yīng)有會議記錄，由董事會秘書負(fù)責(zé)。會議記錄記載以
下內(nèi)容：
(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；
(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理
人員姓名；
(三)出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份
總數(shù)的比例；
(四)對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；
(五)股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；
(六)律師及計票人、監(jiān)票人姓名；
(七)《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。
第六十條 召會議集人應(yīng)當(dāng)保證會議記錄內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整。 出席會議
的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名會議
記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊、代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情
況的有效資料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第九章 股東大會決議的執(zhí)行
第六十一條 股東大會形成的決議，由董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行，并按決議的內(nèi)容交
由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員具體實施承辦；股東大會決議要求監(jiān)事會辦理的事項，
由監(jiān)事會組織實施。
第六十二條 股東大會決議的執(zhí)行情況由總經(jīng)理向董事會報告，并由董事會
向下次股東大會報告；涉及監(jiān)事會實施的事項，由監(jiān)事會向股東大會報告，監(jiān)事
會認(rèn)為必要時也可先向董事會通報。
第六十三條 股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事在
股東大會結(jié)束時就任。
第六十四條 股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公
司將在股東大會結(jié)束后 2 個月內(nèi)實施具體方案。
第十章 附 則
第六十五條 本議事規(guī)則未盡事宜按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、
《公司章程》執(zhí)行。 若本議事規(guī)則的規(guī)定與相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》有抵觸，以法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第六十六條 本議事規(guī)則由股東大會授權(quán)公司董事會擬定，自股東大會通過
之日起生效。
第六十七條 因法律、法規(guī)進(jìn)行修訂或因公司經(jīng)營情況變化需修訂本議事規(guī)
則時，由董事會提出修改意見報股東大會批準(zhǔn)。
第六十八條 本議事規(guī)則由股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)解釋。
深圳市名家匯科技股份有限公司
二〇一八年一月