深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 1 月 12 日
召開第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議（臨時(shí)），審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)
秘書的議案》。經(jīng)公司董事長程宗玉先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)
決定聘任袁艷女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。董事會(huì)秘書任期自董事會(huì)審議通過之日
起至本屆董事會(huì)屆滿日止。袁艷女士簡歷詳見附件。
截至本公告披露日，袁艷女士持有公司股票 187,500 股，與公司控股股東、
實(shí)際控制人、持股 5%以上的股東及董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不是失信
被執(zhí)行人，不存在《公司法》第一百四十六條和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指 引》第 3.2.3 條所規(guī)定的不適合擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。
袁艷女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《公
司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。在本次董事會(huì)會(huì)
議召開之前，袁艷女士的董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。
公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
袁艷女士聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0755-26067248
聯(lián)系傳真：0755-26070372
通信地址：深圳市南山區(qū)東濱路 4351 號(hào)荔源商務(wù)大廈 A 座 13、14、15 樓
郵箱地址：minkave@minkave.com
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 13 日
附件：袁艷女士簡歷
袁艷女士，1985 年出生，中國國籍，無永久境外居住權(quán)，本科學(xué)歷。曾任
深圳和而泰智能控制股份有限公司公司治理與法務(wù)部法務(wù)主管，深圳市名家匯科
技股份有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任深圳市名家匯科技股份有限公司證券事務(wù)代表、證券
法務(wù)部經(jīng)理。截至目前，袁艷直接持有公司 187,500 股股份，與其他持有公司 5%
以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，從未受過中國證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。