深圳市名家匯科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于聘任公司董事會秘書的獨立意見
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“名家匯”）于 2018
年 1 月 12 日召開公司第二屆董事會第二十五次會議（臨時）。根據(jù)《中華人民共
和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《深
圳市名家匯科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，在
審閱有關(guān)文件資料后，對公司第二屆董事會第二十五次會議（臨時）《關(guān)于聘任
公司董事會秘書的議案》，基于獨立判斷的立場，發(fā)表意見如下：
1、袁艷女士未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲
戒，不存在《公司法》、公司《章程》等規(guī)定或證券交易所認(rèn)定的不得擔(dān)任公司
董事會秘書的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范
性文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、袁艷女士的教育背景、工作經(jīng)驗?zāi)軌騽偃纹渌鶕?dān)任的相應(yīng)崗位的職責(zé)要
求；袁艷女士已獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，符合深圳證券交易所
的任職要求。
3、袁艷女士的提名和聘任程序規(guī)范，符合國家有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》
的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
因此，我們一致同意董事會聘任袁艷女士為公司董事會秘書。
（本頁無正文，為《深圳市名家匯科技股份有限公司獨立董事關(guān)于聘任公司董事
會秘書的獨立意見》之簽字頁）
獨立董事簽字：
夏成才 謝 嶺 端木梓榕
2018 年 1 月 12 日