江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 10 月
17 日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第六次會議的通知。
會議于 2015 年 10 月 23 日上午以現場方式召開，會議由董事長孫利主持，會議
應參加董事九名，實際參加董事八名，董事馮金生因公未能出席會議，委托董事
孫利出席會議并行使表決權。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關規(guī)定。
與會董事經過認真審議，一致通過如下決議：
一、 審議通過《2015 年第三季度報告》;
報告期內，實現營業(yè)收入3748.51 萬元，較去年同期減少17.82%，歸屬于母
公司所有者的凈利潤-1289.96萬元，較去年同期增加虧損50.23%。
具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站刊登的《江蘇華盛天龍
光電設備股份有限公司2015年第三季度報告》。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
二、審議通過《關于簽訂資產租賃合同的議案》。
鑒于公司的多晶示范工廠產能利用率不高，產品成本較高，市場競爭力不足，
公司于2014年與常州續(xù)笙硅材料有限公司簽訂《資產租賃合同》，將多晶示范工
廠，包括現有生產車間、倉庫建筑面積約10988平方米及生產設備租賃給常州續(xù)
笙 ，租賃期限1年現租賃已到期，公司擬將示范工廠繼續(xù)租賃給常州續(xù)笙，租賃
期限2年，租賃總額約1242.24萬元。標的資產出租后，租賃資金將用于補充公司
流動資金，可降低公司運營負擔，減少人員開支。本協(xié)議的履行不會對公司財務
及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，對公司2015
年度財務狀況、經營成果不構成重大影響。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會
2015 年 10 月 23 日