深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會第二十五次會議（臨時）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會由董事長程宗玉先生召集，會議通知于 2018 年 1 月 4 日以專
人送達、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會于 2018 年 1 月 12 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場方式進行
表決。
3、本次董事會應(yīng)到 9 人，出席 9 人。
4、本次董事會由董事長程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、李娜娜女士、楊偉堅先生、公司副總經(jīng)理李冬先
生列席會議。
6、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。
經(jīng)公司董事長程宗玉先生提名，董事會提名委員會審核通過，同意聘任袁艷
女士擔(dān)任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期
屆滿之日止。
獨立董事對袁艷女士的任職資格進行了審核，并發(fā)表了同意的獨立意見。 關(guān)
于聘任公司董事會秘書的公告》和獨立董事發(fā)表的意見具體內(nèi)容詳見公司于同日
在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
（以上議案，同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
公司董事會于近日收到公司證券事務(wù)代表袁艷女士提交的辭職申請，袁艷女
士由于公司內(nèi)部工作崗位調(diào)動原因，申請辭去公司證券事務(wù)代表一職。經(jīng)公司董
事會提名委員會提名，同意聘任曾麗如女士為證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開
展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
《關(guān)于證券事務(wù)代表辭職暨新聘證券事務(wù)代表的公告》具體內(nèi)容詳見公司于
同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
（以上議案，同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
3、審議通過《關(guān)于增補董事會專業(yè)委員會委員的議案》。
《關(guān)于增補董事會專業(yè)委員會委員的公告》具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國
證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
（以上議案，同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
4、審議通過《關(guān)于修改的議案》。
為進一步加強對中小投資者合法權(quán)益的保護，公司擬對《公司章程》進行修
訂，在章程中增加“中小投資者表決單獨計票”以及“不得對征集投票權(quán)提出最
低持股比例限制”等內(nèi)容。
為保證后續(xù)工作的順利開展，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層全權(quán)
負(fù)責(zé)辦理本次章程變更相關(guān)的登記和備案手續(xù)。
《修訂對照表》具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
（以上議案，同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于修訂公司的議案》。
基于《公司章程》中部分條款的修訂，對《股東大會議事規(guī)則》相應(yīng)的內(nèi)容
進行修訂。
《股東大會議事規(guī)則修訂對照表》具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
（以上議案，同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議（臨時）
決議》。
2、《獨立董事關(guān)于聘任公司董事會秘書的獨立意見》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 13 日