深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市名家匯科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”第二屆董事會(huì)第二十五
次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員的議案》，現(xiàn)將有
關(guān)事項(xiàng)公告如下：
公司于 2017 年 12 月 18 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，會(huì)議提名
彭銀利女士、袁艷女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人并于 2018 年 1
月 4 日公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決通過(guò)。
鑒于此，根據(jù)公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則的要求，公司現(xiàn)對(duì)董事會(huì)戰(zhàn)略
委員會(huì)成員進(jìn)行如下調(diào)整：
原董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)構(gòu)成情況：
戰(zhàn)略委員會(huì)：程宗玉（召集人）、張經(jīng)時(shí)、劉衡；
現(xiàn)調(diào)整為：程宗玉（召集人）、張經(jīng)時(shí)、劉衡、彭銀利、袁艷。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 13 日