華燦光電股份有限公司
章程修訂對照表
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議審議
通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，對《公司章程》部分條款進行了修改。具
體修改如下：
修訂前 修訂后
第四十三條 有下列情形之一的， 第四十三條 有下列情形之一的，
公司在事實發(fā)生之日起 2 個月以內(nèi)召開 公司在事實發(fā)生之日起 2 個月以內(nèi)召開
臨時股東大會： 臨時股東大會：
（一）董事人數(shù)不足 6 人時； （一）董事人數(shù)不足本章程所定人
（二）公司未彌補的虧損達實收股 數(shù)的 2/3 時；
本總額 1/3 時； （二）公司未彌補的虧損達實收股
（三）單獨或者合計持有公司 10% 本總額 1/3 時；
以上股份的股東請求時； （三）單獨或者合計持有公司 10%
（四）董事會認為必要時； 以上股份的股東請求時；
（五）監(jiān)事會提議召開時； （四）董事會認為必要時；
（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章 （五）監(jiān)事會提議召開時；
或本章程規(guī)定的其他情形。 （六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章
前述第（三）項持股股數(shù)按股東提 或本章程規(guī)定的其他情形。
出書面要求日計算。 前述第（三）項持股股數(shù)按股東提
出書面要求日計算。
第一百一十條 董事會關(guān)于公司 第一百一十條 董事會應(yīng)當確定
對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、 對外投資（含委托理財，對子公司投資
對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等 等）、提供財務(wù)資助（含委托貸款）、收
事項的權(quán)限為： 購出售資產(chǎn)（不包括與日常經(jīng)營相關(guān)的
一、審議批準下述關(guān)聯(lián)交易： 資產(chǎn)購買或出售行為）、資產(chǎn)抵押、對
（一）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交 外擔保、關(guān)聯(lián)交易、租入或租出資產(chǎn)、
易金額在 30 萬元以上的關(guān)聯(lián)交易（公 簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受
司提供擔保除外）； 托經(jīng)營等）、受贈資產(chǎn)、債務(wù)重組、研
（二）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交 究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議、
易金額在 100 萬元以上，且占公司最近 等交易事項的審批和決策程序，具體內(nèi)
一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5％以上的 容如下：
關(guān)聯(lián)交易（公司提供擔保除外）； 一、對外投資（含委托理財、對子
（三）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易 公司投資等）、提供財務(wù)資助（含委托
（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔保除 貸款）、收購出售資產(chǎn)（不包括與日常
外）金額在 1000 萬元以下，或占公司 經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)購買或出售行為）、資
最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5％以 產(chǎn)抵押、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方
下的關(guān)聯(lián)交易。 面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）、
超過上述數(shù)額的關(guān)聯(lián)交易，由公 受贈資產(chǎn)、債務(wù)重組、研究與開發(fā)項目
司董事會審議通過后還應(yīng)提交股東大 的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議交易事項
會審議。 （一）公司發(fā)生的上述交易達到下
列標準之一的（本章程另有規(guī)定的除
二、審議批準本章程第四十一條規(guī) 外，下列指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負
定的需由股東大會審議的擔保行為之 值，取其絕對值計算），應(yīng)當提交董事
外的其他擔保； 會審議：
1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近
三、審議批準符合下列標準之一的 一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的1%以上，該交易
購買或出售資產(chǎn)、對外投資（含委托理 涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評
財、委托貸款等）、提供財務(wù)資助、租 估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；
入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同 2、交易標的（如股權(quán)） 在最近一
（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）、贈與或 個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最
受贈資產(chǎn)、債權(quán)或債務(wù)重組、研究與開 近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的1%
發(fā)項目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議等交易事 以上，或絕對金額超過1000萬元；
項（本章程另有規(guī)定的除外）： 3、交易標的（如股權(quán)） 在最近一
（一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司 個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近
最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%以下，該 一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 1% 以
交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值 上，或絕對金額超過200萬元；
和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)； 4、交易的成交金額（含承擔債務(wù)和
（二）交易標的（如股權(quán)) 在最近一 費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的
個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最 1%以上的，或絕對金額超過1000萬；
近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的 5、交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近
50％以下，或絕對金額不超過3000萬 一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的1％以
元； 上，或絕對金額超過200萬元。
（三）交易標的（如股權(quán)) 在最近一 （二）公司發(fā)生的上述交易達到下
個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近 列標準之一的（本章程另有規(guī)定的除
一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50％以 外，下列指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負
下，或絕對金額不超過300萬元； 值，取其絕對值計算），應(yīng)當提交股東
（四）交易的成交金額（含承擔債 會審議：
務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資 1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近
產(chǎn)的50％以下，或絕對金額不超過3000 一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的5%以上，該交易
萬元； 涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評
（五）交易產(chǎn)生的利潤占上市公司 估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；
最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 2、交易標的（如股權(quán)）在最近一個
50％以下，或絕對金額超過不300萬元。 會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近
一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的5%以
交易標的為公司股權(quán),且購買或者 上，或絕對金額超過5000萬元；
出售該股權(quán)將導(dǎo)致公司合并報表范圍 3、交易標的（如股權(quán)）在最近一個
發(fā)生變更的,該股權(quán)所對應(yīng)的公司的資 會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一
產(chǎn)總額和主營業(yè)務(wù)收入,視上述交易涉 個會計年度經(jīng)審計凈利潤的5%以上，
及的資產(chǎn)總額和與交易標的相關(guān)的主 或絕對金額超過1000萬元；
營業(yè)務(wù)收入。公司在連續(xù)十二個月內(nèi)發(fā) 4、交易的成交金額（含承擔債務(wù)和
生的交易標的相關(guān)的同類交易,應(yīng)當按 費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的
照累計計算的原則，經(jīng)累計計算的發(fā)生 5%以上的，或絕對金額超過5000萬元；
額超過上述權(quán)限，應(yīng)當根據(jù)本章程相關(guān) 5、交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近
規(guī)定提交股東大會審議，已經(jīng)按照相關(guān) 一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的5％以
條款履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的 上，或絕對金額超過1000萬元；
累計計算范圍。 6、公司一年內(nèi)購買或者出售資產(chǎn)的
上述指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為 金額超過公司最近一期經(jīng)審計的總資
負值，取其絕對值計算。 產(chǎn) 的 5% ， 或 累 計 交 易 成 交 額 超 過
10000 萬元。
超過上述數(shù)額的交易屬于重大投 二、對外擔保的權(quán)限
資項目，由董事會審議通過后還應(yīng)當提 審議批準本章程第四十一條規(guī)定
交股東大會審議。 的需由股東大會審議的擔保行為之外
的其他擔保；
三、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限
（一）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交
易達到下述標準的，應(yīng)當提交董事
會審議：
1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易
金額在 30 萬元以上的關(guān)聯(lián)交易（公司
提供擔保除外）；
2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金
額在 100 萬元以上，或占公司最近一期
經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5％以上的關(guān)聯(lián)
交易（公司提供擔保除外）；
（二）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交
易達到下述標準的，應(yīng)當提交股東
大會審議：
1、公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公
司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔保除外）金
額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對
值 1％以下，但金額在 1000 萬元以上
的關(guān)聯(lián)交易，必須經(jīng)董事會審議通過
后，提交股東大會審議；
2、公司為關(guān)聯(lián)人提供擔保的，不
論數(shù)額大小，均應(yīng)當在董事會審議通
過后提交股東大會審議。
公司在一個會計年度內(nèi)與同一關(guān)
聯(lián)人進行的交易或者與不同關(guān)聯(lián)人進
行的與同一交易標的相關(guān)的交易，以
其在此期間的累計額進行計算。
四、以上未列明的交易事項參照
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》等法律、法規(guī)要求進行審議和披
露。
以上對于未達到上述應(yīng)提交董事
會、股東大會審議標準的對外投資（含
委托理財，委托貸款，對子公司、合營
企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)投資，投資交易性金融
資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期
投資等）、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、
對外擔保、關(guān)聯(lián)交易等事項，董事會授
權(quán)公司總裁辦公會議審批和決策。
第一百一十二條 董事長行使下列 第一百一十二條 董事長行使下列
職權(quán)： 職權(quán)：
（一）主持股東大會和召集、主持 （一）主持股東大會和召集、主持
董事會會議； 董事會會議；
（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí) （二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)
行； 行；
（三）簽署董事會重要文件； （三）簽署董事會重要文件和其他
（四）董事會授予的其他職權(quán)。 應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；
（四）行使法定代表人的職權(quán)；
（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可
抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符
合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，
并在事后向公司董事會和股東大會報
告。
（六）董事會授予的其他職權(quán)。
第一百一十六條 董事會召開臨時 第一百一十六條 董事會召開臨時
董事會會議的通知方式：專人送出、郵 董事會會議的通知方式：專人送出、郵
件、傳真、電話方式；通知時限為：會 件、傳真、電話方式；通知時限為：會
議召開前 3 天。 議召開前 3 天，但征得全體董事同意或
者情況緊急，需要盡快召開董事會臨時
會議的，可以不受會議召開三日前通知
的限制。
第一百一十八條 董事會會議應(yīng)有 第一百一十八條 董事會會議應(yīng)有
過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作 過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作
出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通 出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通
過。 過。
董事會決議的表決，實行一人一 董事會根據(jù)本公司《公司章程》的
票。 規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)對擔保事項作出
決議，除公司全體董事過半數(shù)同意外，
還必須經(jīng)出席會議的三分之二以上董
事的同意。
董事會決議的表決，實行一人一
票。
除上述條款內(nèi)容外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。上述條款修訂尚需提
交公司股東大會審議。
華燦光電股份有限公司董事會
2018年1月12日