華燦光電股份有限公司獨立董事
關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于在上市公
司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板
上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法
律法規(guī)、規(guī)范性文件以及華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光
電”）《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為華燦
光電的獨立董事，對關(guān)于公司第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見
如下：
一、關(guān)于本次重組交易對方義烏和諧芯光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合
伙份額調(diào)整的獨立意見
本次調(diào)整符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市
公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股
東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。本次募集配套資金方案的調(diào)整不構(gòu)
成對本次重組方案的重大調(diào)整，屬于公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通過
的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相
關(guān)事宜的議案》的授權(quán)范圍之內(nèi)，無需另行召開股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事俞信華
在審議該議案時進行了回避表決，我們同意該項議案。
二、關(guān)于開展保值型匯率風險管理業(yè)務的獨立意見
公司與銀行等金融機構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務，能有效規(guī)避外匯市場風險，
防范匯率大幅波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成的不良影響，保證經(jīng)營業(yè)績的相對穩(wěn)定；
公司制定了《外匯套期保值業(yè)務管理制度》，為公司從事外匯套期保值業(yè)務制定
了具體操作規(guī)程；公司及下屬子公司開展外匯套期保值業(yè)務的相關(guān)決策程序符合
國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是
中小股東利益的情形。我們同意該項議案，并提交公司股東大會審議。
（本頁無正文，為《華燦光電股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三
次會議相關(guān)事項的獨立意見》簽字頁）
獨立董事簽字：
吳玲
徐科
韓洪靈
2018 年 01 月 11 日