江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于
2016 年 3 月 7 日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第七次會
議的通知。會議于 2016 年 3 月 14 日下午以現(xiàn)場方式召開，會議由董事長孫利主
持，會議應(yīng)參加董事九名，實際參加董事九名。本次會議的召集召開符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)過認真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于與常州續(xù)笙硅材料有限公司解除的議
案》；
由于常州續(xù)笙硅材料有限公司（以下簡稱“常州續(xù)笙”）戰(zhàn)略調(diào)整，其生產(chǎn)
線將整體搬遷，無法繼續(xù)執(zhí)行與本公司簽訂的《資產(chǎn)租賃合同》，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商
一致，同意解除《資產(chǎn)租賃合同》，簽訂《解除租賃合同協(xié)議書》。常州續(xù)笙承
諾，在結(jié)清本公司多晶示范工廠員工工資、獎金后與本公司清點租賃資產(chǎn)，將其
所有的原材料、產(chǎn)成品、半成品等搬離租賃現(xiàn)場，本公司全力配合；《解除租賃
合同協(xié)議書》簽訂當(dāng)日，結(jié)清至 2016 年 1 月 25 日為止的員工社保、公積金、水
電費和設(shè)備損壞賠償金等費用共計人民幣 2,922,954.22 元。由于公司與常州續(xù)
笙解除《資產(chǎn)租賃合同》后將立即與其他第三方重新簽訂《資產(chǎn)租賃合同》，將
多晶示范工廠繼續(xù)租賃給其他第三方，因此不會對公司造成重大影響。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過；
二、審議通過《關(guān)于與揚州天晟光電科技有限公司簽訂的
議案》；
鑒于公司與常州續(xù)笙解除《資產(chǎn)租賃合同》，公司擬將多晶示范工廠，包括
現(xiàn)有生產(chǎn)車間、倉庫建筑面積約10988平方米及生產(chǎn)設(shè)備重新租賃給揚州天晟光
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電科技有限公司，租賃期限3年，租賃總額1,863.36萬元。標(biāo)的資產(chǎn)出租后，租
賃資金將繼續(xù)用于補充公司流動資金，降低公司運營負擔(dān)，減少人員開支。本協(xié)
議的履行不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東
利益的情形，對公司2016年度財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過；
三、審議通過《關(guān)于終止 30MW 光伏電站投資項目的議案》。
2016 年 3 月 13 日，公司與呼和浩特投資發(fā)展集團簽訂了《投資合作解除協(xié)
議》，終止與該公司對 30MW 光伏電站項目的投資與合作關(guān)系。由于政策原因致使
雙方終止 30MW 光伏電站項目合作，雙反本著公平承擔(dān)市場經(jīng)營風(fēng)險的原則，協(xié)
商一致確認各自承擔(dān)己方的投入及損失，不再向?qū)Ψ阶肪窟`約責(zé)任和經(jīng)濟賠償。
終止 30MW 光伏電站項目不影響公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，未對公司經(jīng)營業(yè)績和財
務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。本次協(xié)議的簽訂，不影響雙方以前商定的整體合作意
與合作目標(biāo)，若該合作方今后能獲得電站項目指標(biāo)，公司不排除與對方繼續(xù)合作。
同時，公司將繼續(xù)尋找其他投資與優(yōu)質(zhì)項目，推進公司健康、快速、持續(xù)發(fā)展。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)獲得通過。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會
2016 年 3 月 14 日
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