華燦光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華燦光電”）于 2018 年 01 月 08
日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2018
年 01 月 11 日 22 時(shí)以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3
人。會(huì)議召集方式和參加表決人數(shù)等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議
由監(jiān)事會(huì)主席李瓊主持，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、 審議通過(guò)《關(guān)于本次重組交易對(duì)方義烏和諧芯光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合
伙）合伙份額調(diào)整不夠成重大調(diào)整的議案》
經(jīng)各方友好協(xié)商，本次重組交易對(duì)方義烏和諧芯光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
經(jīng)相關(guān)調(diào)整后合伙份額由 143,200 萬(wàn)元變更為 139,200 萬(wàn)元。依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2015
年 9 月 18 日發(fā)布的《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問(wèn)題與解答修訂匯編》的規(guī)定，本次
重組交易對(duì)方合伙份額的調(diào)整不涉及交易對(duì)象的增加或減少，不涉及標(biāo)的資產(chǎn)調(diào)整，同
時(shí)也不涉及配套募集資金的調(diào)整，因此不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、 審議通過(guò)《關(guān)于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨
關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）及其摘要的議案》
就公司發(fā)行股份的方式購(gòu)買和諧芯光（義烏）光電科技有限公司合計(jì) 100%股權(quán)并
募集配套資金事項(xiàng)，公司對(duì)《華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》進(jìn)行了更新修訂，編制了《華燦光電股份有限公司發(fā)行股
份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、 《關(guān)于公司 2018 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審核，認(rèn)為：公司及子公司華燦光電（蘇州）有限公司、華燦光電（浙
江）有限公司、云南藍(lán)晶科技有限公司 2018 年度擬向浦發(fā)銀行，建設(shè)銀行，中國(guó)銀行、
工商銀行、杭州銀行等數(shù)家金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信，額度總額不超過(guò)人民幣 35 億元，
申請(qǐng)綜合授信額度期限不超過(guò) 1 年。申請(qǐng)綜合授信能夠支持公司及子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。
公司本次申請(qǐng)綜合授信已經(jīng)履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在
損害公司和全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司向銀行申請(qǐng)授信事宜。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
四、 審議通過(guò)《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審核，認(rèn)為：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了充分運(yùn)用外匯套期保值
工具降低或規(guī)避匯率波動(dòng)出現(xiàn)的匯率風(fēng)險(xiǎn)、減少匯兌損失、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，具有一定的
必要性。公司已制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)控制度，公司采
取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的。公司及下屬子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，符合公
司利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形，同意公司及下屬子
公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)開展累計(jì)總額不超過(guò)7,000萬(wàn)美元的外匯套期保值業(yè)務(wù)。開展外
匯套期保值業(yè)務(wù)的期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
四、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年01月12日