華燦光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會(huì)第
十三次會(huì)議通知于 2018 年 01 月 08 日以會(huì)議、電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會(huì)于 2018 年 01 月 11 日 21:00 以通訊會(huì)議方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)
俞信華先生主持。
3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬、副
總裁王江波、王力明、財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣瑞翔列席了本次會(huì)議。
4. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1. 審議通過(guò)《關(guān)于本次重組交易對(duì)方義烏和諧芯光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
合伙份額調(diào)整不夠成重大調(diào)整的議案》
經(jīng)各方友好協(xié)商，本次重組交易對(duì)方義烏和諧芯光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
有限合伙人宜興光控投資有限公司將其持有 4000 萬(wàn)元合伙份額轉(zhuǎn)讓由愛奇光控股權(quán)投
資基金(上海)合伙企業(yè)(有限合伙)持有，同時(shí)義烏和諧芯光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合
伙）全體合伙人同意愛奇光控股權(quán)投資基金(上海)合伙企業(yè)(有限合伙)在取得前述合伙
份額后退出義烏和諧芯光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。經(jīng)前述調(diào)整后義烏和諧芯光
股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的合伙份額由 143,200 萬(wàn)元變更為 139,200 萬(wàn)元。前
述變動(dòng)系交易對(duì)方上層有限合伙人之間合伙份額調(diào)整以及交易對(duì)方的有限合伙的合伙
份額調(diào)整，不構(gòu)成中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2015 年 9 月 18 日發(fā)布的《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常
見問(wèn)題與解答修訂匯編》的規(guī)定重組方案的重大調(diào)整。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)
辦理本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》，若監(jiān)管部門政策要求或
市場(chǎng)條件發(fā)生變化，董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門新的政策規(guī)定和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，在
股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案作出相應(yīng)調(diào)整，因此本次調(diào)整
經(jīng)公司董事會(huì)審議后無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：贊成 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事俞信華回避表決。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
2. 審議通過(guò)了《關(guān)于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨
關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）及其摘要的議案》
就公司發(fā)行股份的方式購(gòu)買和諧芯光（義烏）光電科技有限公司合計(jì) 100%股權(quán)并
募集配套資金事項(xiàng)，公司對(duì)《華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》進(jìn)行了更新修訂，編制了《華燦光電股份有限公司發(fā)行股
份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。
表決結(jié)果：贊成 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事俞信華回避表決。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
3. 審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2018 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
為落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司投資和經(jīng)營(yíng)持續(xù)擴(kuò)張對(duì)資金的需求，進(jìn)一步優(yōu)化
調(diào)整公司金融體系合作伙伴，降低公司綜合財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司及子公司華燦光電（蘇州）
有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蘇州華燦”)、華燦光電（浙江）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江華燦”）、
云南藍(lán)晶科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云南藍(lán)晶”）2018年度擬向浦發(fā)銀行，建設(shè)銀行，中
國(guó)銀行、工商銀行、杭州銀行、華夏銀行和中信銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信，總額不
超過(guò)人民幣35億元，申請(qǐng)綜合授信額度期限不超過(guò)1年。在授信期內(nèi)，該授信額度可以
循環(huán)使用。授信種類包括但不限于非流動(dòng)資金貸款、流動(dòng)資金貸款、信用證、銀行承兌
匯票、保函、貿(mào)易融資、中期票據(jù)授信等業(yè)務(wù)（具體授信銀行、授信額度、授信期限以
實(shí)際審批為準(zhǔn)）。
公司將本著審慎原則靈活高效運(yùn)用相關(guān)授信額度，上述授信額度不等同于公司實(shí)
際融資金額。公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求對(duì)特定時(shí)期不同的融資方式進(jìn)行優(yōu)劣對(duì)比，動(dòng)
態(tài)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，按照財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制要求、成本高低等來(lái)確定具體使用的授信金額及用
途。公司及子公司將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要辦理具體業(yè)務(wù)，最終發(fā)生額以實(shí)際簽署的合同為
準(zhǔn)。
在上述銀行授信額度內(nèi)，公司董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)俞信華或公司總裁劉榕先
生（依據(jù)銀行簽字規(guī)定）代表公司、蘇州華燦簽署一切銀行相關(guān)法律文件，同意授權(quán)浙
江華燦執(zhí)行董事周福云先生或公司總裁劉榕（依據(jù)銀行簽字規(guī)定）代表浙江華燦簽署一
切銀行相關(guān)法律文件，同意授權(quán)云南藍(lán)晶總經(jīng)理吳龍駒先生代表云南藍(lán)晶簽署一切銀行
相關(guān)法律文件。同意授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助董事長(zhǎng)俞信華、公司總裁劉榕、浙江華燦執(zhí)
行董事周福云、云南藍(lán)晶總經(jīng)理吳龍駒具體落實(shí)上述綜合授信相關(guān)的手續(xù)并事后向公司
董事會(huì)報(bào)備。授權(quán)期限自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起一年有效。
本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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4. 審議通過(guò)了《關(guān)于制定外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度的議案》
同意公司根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
結(jié)合公司實(shí)際情況， 制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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5. 審議通過(guò)了《關(guān)于開展保值型匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)的議案》
與會(huì)董事審議了開展保值型匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告，并同意公司及
子公司為降低實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中匯率波動(dòng)對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債和盈利水平變動(dòng)的不利影響，
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際需要，公司及子公司擬利用金融機(jī)構(gòu)提供的外匯衍生產(chǎn)品和遠(yuǎn)
期合同開展不超過(guò)折合美元 7,000 萬(wàn)元的保值型匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)。并同意公司董事
會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批日常外匯套期保值業(yè)務(wù)方案及簽署外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同。
授權(quán)期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交公司 2018 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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6. 審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》
為優(yōu)化公司的治理結(jié)構(gòu)，提高公司董事會(huì)運(yùn)作效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司
法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)章程進(jìn)行修訂。
本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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7. 審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》
為了進(jìn)一步規(guī)范公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履
行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中
華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，
經(jīng)公司董事會(huì)審議同意對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。
本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
8. 審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》
為規(guī)范公司總裁辦公會(huì)的決策行為，保證公司總裁辦公會(huì)決策的科學(xué)化、規(guī)范化、
制度化和程序化，提高決策與運(yùn)營(yíng)效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審議修訂《總裁工作細(xì)則》。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
9. 審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2018 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司將于 2018 年 1 月 29 日召開 2018 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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三、 備查文件
1、 第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一八年一月十二日