同方股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于 2018 年 1 月 11 日以郵件方式發(fā)出了關(guān)于
召開第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議的通知，第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本
次會(huì)議”）于 2018 年 1 月 15 日以通訊表決方式召開。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為 7 名，實(shí)
際出席會(huì)議的董事 7 名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通
過(guò)了以下議案：
一、 審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》
經(jīng)公司總裁黃俞先生提名、提名委員會(huì)審核，同意聘任周海英先生（簡(jiǎn)歷附后）任公
司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，公司副總裁劉衛(wèi)東先生不再兼任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。
公司獨(dú)立董事何佳先生、蔣毅剛先生、趙晶女士發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司第七屆董事
會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了聘任公司高級(jí)管理人員的議案，經(jīng)審閱高級(jí)管理人員候選人
個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條的情況，以及其他被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入
者并且該等禁止尚未解除的情況。高級(jí)管理人員候選人提名、聘任程序符合《公司法》和
《公司章程》有關(guān)規(guī)定，同意董事會(huì)的聘任意見。
本議案以同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過(guò)。
二、 審議通過(guò)了《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》
同意制定《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》，并同意提交股東大會(huì)審議。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
本議案以同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過(guò)。
三、 審議通過(guò)了《公司 2018 年度高級(jí)管理人員薪酬核定方案》
同意公司 2018 年度高級(jí)管理人員薪酬核定方案，并授權(quán)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
根據(jù)方案內(nèi)容、考核結(jié)果等情況進(jìn)行調(diào)整。
本議案以同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過(guò)。
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 16 日
周海英先生簡(jiǎn)歷：
周海英先生，1970 年 8 月生人，本科，畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)學(xué)院。歷任清華控股有限公司
財(cái)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理、副部長(zhǎng)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、資金財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、總裁助理，并任遼
寧省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司董事，北京華環(huán)電子股份有限公司董事，紫光股份有限公司監(jiān)
事等?，F(xiàn)兼任清華控股有限公司監(jiān)事、清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事，清控人居控股集
團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席，科威國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司監(jiān)事。