同方股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
同方股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于 2018 年 1 月 11 日以郵件方式發(fā)出了關于
召開第七屆董事會第二十五次會議的通知，第七屆董事會第二十五次會議（以下簡稱“本
次會議”）于 2018 年 1 月 15 日以通訊表決方式召開。應出席本次會議的董事為 7 名，實
際出席會議的董事 7 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通
過了以下議案：
一、 審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》
經公司總裁黃俞先生提名、提名委員會審核，同意聘任周海英先生（簡歷附后）任公
司財務總監(jiān)、財務負責人，公司副總裁劉衛(wèi)東先生不再兼任財務負責人職務。
公司獨立董事何佳先生、蔣毅剛先生、趙晶女士發(fā)表獨立意見如下：公司第七屆董事
會第二十五次會議審議通過了聘任公司高級管理人員的議案，經審閱高級管理人員候選人
個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條的情況，以及其他被中國證監(jiān)會確定為市場禁入
者并且該等禁止尚未解除的情況。高級管理人員候選人提名、聘任程序符合《公司法》和
《公司章程》有關規(guī)定，同意董事會的聘任意見。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權票 0 票通過。
二、 審議通過了《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》
同意制定《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》，并同意提交股東大會審議。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權票 0 票通過。
三、 審議通過了《公司 2018 年度高級管理人員薪酬核定方案》
同意公司 2018 年度高級管理人員薪酬核定方案，并授權公司董事會薪酬與考核委員會
根據方案內容、考核結果等情況進行調整。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權票 0 票通過。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2018 年 1 月 16 日
周海英先生簡歷：
周海英先生，1970 年 8 月生人，本科，畢業(yè)于江西財經學院。歷任清華控股有限公司
財務部高級經理、副部長、資產財務管理部部長、資金財務部總經理、總裁助理，并任遼
寧省路橋建設集團有限公司董事，北京華環(huán)電子股份有限公司董事，紫光股份有限公司監(jiān)
事等?，F(xiàn)兼任清華控股有限公司監(jiān)事、清華控股集團財務有限公司董事，清控人居控股集
團有限公司監(jiān)事會主席，科威國際技術轉移有限公司監(jiān)事。