深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十
四次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2018 年 1 月 12 日以書面形式通知了全體董事，并于
2018 年 1 月 15 日下午 14:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊會(huì)議形式召開。本次會(huì)
議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中王軍先生、聞明先生以通訊表決方
式出席。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法
律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)許雷宇
先生主持，與會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司擬參與集合資
金信托計(jì)劃的議案》
獨(dú)立董事發(fā)表了如下意見：
1、公司不處于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間；本次董事會(huì)審議
該議案之日前十二個(gè)月內(nèi)公司亦不存在將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)
資金和將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況；
2、公司的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，公司在確保資金安全及流動(dòng)性的前提下，
使用部分閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，有利于提高公司資金使用效率及資金收益，
參與本次信托計(jì)劃的其他參與主體與公司、控股股東及董監(jiān)高均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
故公司本次參與集合資金信托計(jì)劃不屬于關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司股東尤其是
中小股東的利益；
3、公司已制定了《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》等內(nèi)控制度，相關(guān)決策程序符合公
司《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，資金安全能夠得到保障，投資
風(fēng)險(xiǎn)可以得到有效控制。同意公司使用部分自有閑置資金參與集合資金信托計(jì)劃。
《關(guān)于公司擬參與集合資金信托計(jì)劃的公告》具體內(nèi)容詳見公司指定信息披
露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改的
議案》
為優(yōu)化公司內(nèi)部治理，提高公司決策效率，公司根據(jù)《上市公司章程指引
（2016 年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，公司董
事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)審議并授權(quán)公司管理層辦理工商變更等相關(guān)手續(xù)。
關(guān)于本次《公司章程》的具體修訂內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)
報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《公司章程修正案》。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提議召開 2018 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》具體內(nèi)容詳見公司指
定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 15 日