深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十
四次（臨時）會議決定召開公司 2018 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通
知如下：
一、召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：公司 2018 年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
公司第四屆董事會第十四次（臨時）會議于 2018 年 1 月 15 日以現(xiàn)場與通訊
相結(jié)合表決的方式召開，會議審議通過了《關(guān)于提議召開 2018 年第一次臨時股
東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 2 月 1 日（星期四）下午 15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 1 月 31 日—2018 年 2 月 1 日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2018 年 2
月 1 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的具體時間為 2018 年 1 月 31 日下午 3:00 至 2018 年 2 月 1 日下午 3:00 期間
的任意時間。
5、會議的召開方式：
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席
現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)
投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種方式行使表決權(quán)，
如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 1 月 26 日
7、出席對象：
（1）截止 2018 年 1 月 26 日(星期五)下午 3 時交易結(jié)束后，在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席會議的
股東可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必要是本公司股東(授權(quán)委
托書格式見附件)。
根據(jù)公司于 2018 年 1 月 16 日刊登在指定信息披露媒體《證券時報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第四屆董
事會第十四次（臨時）會議決議公告》（公告編號：2018-002）。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點(diǎn)：公司會議室（深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）
1 棟 306A）
二、會議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司擬參與集合資金信托計(jì)劃的議案》；
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過，提交 2018
年第一次臨時股東大會審議。以上議案具體內(nèi)容詳見 2018 年 1 月 16 日刊登于公
司指定信息披露媒體《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
2、審議《關(guān)于修改的議案》；
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過，提交 2018
年第一次臨時股東大會審議。以上議案具體內(nèi)容詳見 2018 年 1 月 16 日刊登于公
司制定信息披露媒體《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案為特別議案，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效
表決權(quán)的三分之二以上通過。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014 年修訂）》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》的要求，公司將對上述所有議案實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投
票結(jié)果，其中中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以
外的其他股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表本次股東大會所有提案 √
非累積投票議案
1.00 《關(guān)于公司擬參與集合資金信托計(jì)劃的 √
議案》
2.00 《關(guān)于修改的議案》 √
四、會議登記辦法
1、 登記手續(xù)：
符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
法定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人
出席會議的,代理人須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人的書面授權(quán)委托書原件、
本人身份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。
符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；
委托代理人持書面授權(quán)委托書原件、本人身份證原件、委托人股票賬戶卡原件辦
理登記手續(xù)。
股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達(dá)方式辦理登記。
2、 登記時間：2018 年 1 月 29 日上午 9：00-11：30,下午 1:30-5:00。
3、 登記地點(diǎn)：深圳市新亞電子制程股份有限公司董事會秘書辦公室。
4、 會議費(fèi)用：會期半天，與會股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
5、 聯(lián)系辦法：
地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 306A
聯(lián)系人：彭聰
電話：0755-23818518
傳真：0755-23818685
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、深圳市新亞電子制程股份有限公司第四屆董事會第十四次（臨時）會議
決議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 15 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362388”，投票簡稱為“新亞投票”。
2. 議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
表1 2018 年第一次臨時股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表本次股東大會所有提案 √
非累積投票議案
1.00 《關(guān)于公司擬參與集合資金信托計(jì)劃的 √
議案》
2.00 《關(guān)于修改的議案》 √
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票提案，填報(bào)表決意
見：同意、反對、棄權(quán)。
（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018 年 2 月 1 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 1 月 31 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2018 年 2 月 1 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托__________先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亞電子制程
股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會，并代為行使會議表決權(quán)。（注：沒有
明確投票指引的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票）
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打勾的
欄目可以投
票
100 總議案：代表本次股東大會所有提 √
案
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于公司擬參與集合資金信托計(jì) √
劃的議案》
2.00 《關(guān)于修改的議案》 √
（注：①上述審議事項(xiàng)，委托人可在贊成、反對或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示；②委
托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。）
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
委托人簽名： 受托人簽名：
（法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量：
簽署日期： 年 月 日