華榮科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
華榮科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于
2018 年 1 月 9 日以電子郵件、電話形式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議于 2018 年 1
月 15 日在公司總部四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事
8 名，實(shí)到董事 8 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)胡志榮先生主持，全體高級(jí)管理人員列席了
會(huì)議。
本次會(huì)議經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫?huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華
人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案，并形成了決議：
（一）、審議并通過(guò)了《華榮科技股份有限公司關(guān)于優(yōu)化公司組織機(jī)構(gòu)的議
案》；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《華榮
科技股份有限公司關(guān)于優(yōu)化公司組織機(jī)構(gòu)的公告》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（二）、審議并通過(guò)了《華榮科技股份有限公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)
務(wù)總監(jiān)的議案》；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《華榮
科技股份有限公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 1 月 16 日