太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第
二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2018 年 1 月 15 日上午 10：00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)
和通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2018 年 1 月 5 日以書(shū)面、電子郵件方式送達(dá)全
體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 8 名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)
莊占龍先生主持，會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
因公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，預(yù)計(jì) 2018 年度內(nèi)公司及其控股子公司將與關(guān)聯(lián)
方福州豪冠電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福州豪冠”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，交
易金額預(yù)計(jì)不超過(guò) 500 萬(wàn)元。
公司與關(guān)聯(lián)方福州豪冠的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，是在公平合
理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，該等交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格確定。不存在損
害上市公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形；不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、
經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性，全體董事同意上述日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案。
該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)同意
該議案，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
本事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
根據(jù)公司總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意聘任杜艷麗女士為公
司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。
針對(duì)上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
三、備查文件
1、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 15 日