廈門乾照光電股份有限公司
關(guān)于公司副總經(jīng)理辭職及揚(yáng)州子公司管理團(tuán)隊(duì)調(diào)整的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司副總
經(jīng)理張雙翔先生的辭職報告。張雙翔先生因個人原因申請辭去公司副總經(jīng)理、全
資子公司揚(yáng)州乾照光電有限公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司戰(zhàn)略顧問。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，該辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。
截至本公告日，張雙翔先生未直接或者間接持有公司股份。
同期，揚(yáng)州乾照光電有限公司召開董事會，審議同意聘任揚(yáng)州公司原副總經(jīng)
理張國慶先生為揚(yáng)州公司總經(jīng)理，審議同意新聘任杜石磊先生、馬祥柱先生、彭
鈺仁先生為揚(yáng)州公司副總經(jīng)理。上述任命有利于子公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善，
有利于子公司規(guī)范運(yùn)作及發(fā)展。
張國慶先生自任職公司以來，兢兢業(yè)業(yè)，擁有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，與張雙
翔先生協(xié)同一道推進(jìn)揚(yáng)州公司的生產(chǎn)經(jīng)營，助力公司整體業(yè)績提升，展現(xiàn)了杰出
的工作和管理能力。未來，寄望揚(yáng)州公司新管理團(tuán)隊(duì)能各盡其能, 繼續(xù)發(fā)揮所長，
共同推動公司發(fā)展。至此，張雙翔先生所負(fù)責(zé)的工作已實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)交接，并簽署了
相關(guān)競業(yè)禁止承諾，其辭職不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。公司及公司董事會對
其在公司任職期間為公司生產(chǎn)經(jīng)營所做出的巨大貢獻(xiàn)致以衷心的感謝！
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2018 年 1 月 13 日
相關(guān)人員簡歷：
1、張國慶，男，1979 年出生，中國國籍，本科學(xué)歷。曾任友達(dá)光電股份有
限公司副理，2013 年起在公司任職，歷任揚(yáng)州乾照光電有限公司芯片部經(jīng)理、副
總經(jīng)理，現(xiàn)任揚(yáng)州乾照光電有限公司總經(jīng)理。
截至本公告日，張國慶先生為 2017 年限制性股票激勵計(jì)劃授予對象，共授予
40 萬股，同時為公司第二期員工持股計(jì)劃參與人，與其他持有公司 5%以上股份的
股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
2、杜石磊，男，1985 年出生，中國國籍，碩士學(xué)歷。2011 年起在公司任職，
歷任揚(yáng)州乾照光電有限公司外延制造部工程主管、副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任揚(yáng)州乾照
光電有限公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，杜石磊先生未直接持有公司股份，現(xiàn)為公司第二期員工持股
計(jì)劃參與人，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情
形。
3、馬祥柱，男，1985 年出生，中國國籍，碩士學(xué)歷。2011 入職揚(yáng)州乾照光
電有限公司，歷任揚(yáng)州乾照光有限公司芯片制造部工程師、經(jīng)理助理、副經(jīng)理、
經(jīng)理，現(xiàn)任揚(yáng)州乾照光電有限公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，馬祥柱先生未直接持有公司股份，現(xiàn)為公司第二期員工持股
計(jì)劃參與人，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情
形。
4、彭鈺仁，男，1976 年出生，中國臺灣，碩士學(xué)歷。曾任晶元光電股份有限
公司高級工程師、副經(jīng)理，2017 年起在公司任職，歷任揚(yáng)州乾照光電有限公司技
術(shù)專家，現(xiàn)任揚(yáng)州乾照光電有限公司副總經(jīng)理。
截至本公告日，彭鈺仁先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的
股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。