廈門(mén)乾照光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于 2018 年 1 月 13 日召
開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，根據(jù)《關(guān)于在上公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)
意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件及公司
《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司和全體股
東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，認(rèn)真審閱了第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議
有關(guān)事項(xiàng)，并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、對(duì)《關(guān)于向揚(yáng)州全資子公司重新委派董事的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次重新委派張先成先生遞補(bǔ)為揚(yáng)州公司新任董事的審
議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，合法有效，不存在損害上市公司及其他股東合法利益的情形。
獨(dú)立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2018 年 1 月 13 日