廈門(mén)乾照光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十一次
會(huì)議于 2018 年 1 月 13 日（星期六）下午 16:30 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及通訊會(huì)議的方式在
公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議為緊急會(huì)議，會(huì)議通知于會(huì)前通過(guò)郵件、電話等多種
方式通知全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，其中獨(dú)立董事實(shí)際出席
3 名。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員列席了
會(huì)議。會(huì)議以書(shū)面投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于向揚(yáng)州全資子公司重新委派董事的議案》
因個(gè)人原因，公司副總張雙翔先生申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理一職，同時(shí)一并申
請(qǐng)辭去全資子公司揚(yáng)州乾照光電有限公司董事、總經(jīng)理職務(wù)。鑒于此，根據(jù)《公
司法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司子公司管理制度》及《揚(yáng)州公司章程》
等有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)廣泛提名，董事會(huì)提議重新委派張先成先生遞補(bǔ)為揚(yáng)州公司
新任董事。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告！
廈門(mén)乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 13 日
附：
張先成，男，1984 年出生，中國(guó)國(guó)籍，未擁有境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。
歷任中化國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司分析評(píng)價(jià)部經(jīng)理，和君集團(tuán)投資經(jīng)理、高級(jí)投資
經(jīng)理、投資總監(jiān)、深圳和君正德資產(chǎn)管理有限公司投資總監(jiān)?，F(xiàn)任廈門(mén)乾照光電
股份有限公司副總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略投資工作。
截至本公告日，張先成先生為 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予對(duì)象，共授
予 70 萬(wàn)股，同時(shí)為公司第二期員工持股計(jì)劃參與人，與其他持有公司 5%以上股
份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。