深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
（1）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 1 月 16 日 15:00；網(wǎng)絡(luò)投
票時(shí)間：2018 年 1 月 15 日—2018 年 1 月 16 日；其中，通過(guò)深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 1 月 16 日 9:30－11:30，13:00－
15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018 年 1 月 15
日 15:00 至 2018 年 1 月 16 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國(guó)際交易廣場(chǎng)
1812-1816 號(hào)公司會(huì)議室
（3）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
（4）會(huì)議召集人：董事會(huì)
（5）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李志江
（6）本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。
2、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共10名，代表有表決權(quán)的
股份數(shù)347,063,000股，占公司股份總數(shù)的41.9266%；公司董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡(jiǎn)
稱“中小股東”）共5名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)4,741,200股，占公司股份總
數(shù)的0.5728%。其中：
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共9名，代表有表決權(quán)的
股份數(shù)347,062,100股，占公司股份總數(shù)的41.9265%；
（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次股東大會(huì)的股東共1名，代表有表決權(quán)
的股份數(shù)900股，占公司股份總數(shù)的0.0001%。
3、公司部分董事、全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及見(jiàn)證律師出席會(huì)議，部分高級(jí)
管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)以下議案，
具體表決結(jié)果如下：
議案 1《關(guān)于聘任 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 347,062,100 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9997％；反對(duì) 900
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0003％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 4,740,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9810％；反對(duì) 900
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0190％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得通過(guò)。
議案 2《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意 347,062,100 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9997％；反對(duì) 900
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0003％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 4,740,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.9810％；反對(duì) 900
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0190％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所的于筱涵律師、張韻雯律師見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并
出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集及召開(kāi)程序、召集
人和出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
1、《2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司 2018 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年一月十六日