歌爾股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決、修改、增加提案的情況；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)
投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2018 年 1 月 16 日下午 14：
00 在公司電聲園一期綜合樓 A-1 會(huì)議室召開；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2018 年 1 月 15 日下
午 15：00—2018 年 1 月 16 日下午 15：00。
出席本次會(huì)議的股東、股東代表和委托代理人共 98 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
為 1,373,976,315 股，占公司股份總數(shù)的 42.3400%，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 28
人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 1,285,008,795 股，占公司股份總數(shù)的 39.5984%；通
過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 70 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 88,967,520 股，占公司股份總
數(shù)的 2.7416%。參與投票的中小投資者股東 94 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
152,339,784 股，占公司股份總數(shù)的 4.6945%。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)姜濱先生主持，公司部分董事、全體監(jiān)事出席
了本次會(huì)議，其他公司高級(jí)管理人員、見證律師列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、
召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況
大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，審議表決
結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 1,373,814,515 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9882%；反對(duì) 142,300 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0104%；棄權(quán)
19,500 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0014%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意 152,177,984 股，反對(duì) 142,300 股，棄
權(quán) 19,500 股，同意股數(shù)占參會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8938%。
《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2017-087）于 2017 年 10 月
20 日披露在信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于審議的議案》
表決結(jié)果：同意 1,373,886,815 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9935%；反對(duì) 89,500 股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0065%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意152,250,284股，反對(duì)89,500股，棄權(quán)0
股，同意股數(shù)占參會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9412%。
《歌爾股份有限公司“家園3號(hào)”員工持股計(jì)劃（草案）》于2017年12月27日披
露在信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司“家園3號(hào)”員工持股計(jì)劃（草案）摘要》（公告編號(hào)：
2017-100 ） 于 2017 年 12 月 27 日 披 露 在 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
三、律師出具的法律意見
公司法律顧問(wèn)北京市天元律師事務(wù)所孫春艷律師、黃婧雅律師出席了本次股東
大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、
召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次
股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、
表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、歌爾股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市天元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于歌爾股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)的法律意見》。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一八年一月十六日