深圳可立克科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2018
年 1 月 12 日在公司會(huì)議室召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，本次會(huì)議通知于
2018 年 1 月 6 日以郵件通知或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席柳
愈主持，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的召開程序符合《中華人民共
和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議
案》。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
為進(jìn)一步提高自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加收益，同時(shí)有效
控制風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)事會(huì)同意公司及全資子公司使用最高不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元的
自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)
品的額度在董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事
長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購(gòu)買事宜。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議
案》。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
為提高募集資金的使用效率，適當(dāng)增加募集資金存儲(chǔ)收益，監(jiān)事會(huì)同意公司
及全資子公司在不影響募集資金使用及確保資金安全的前提下，使用最高不超過(guò)
人民幣 6,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、
有保本約定，由商業(yè)銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的額度在董事會(huì)審議通
過(guò)之日起 12 個(gè)月有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并
由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購(gòu)買事宜。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 1 月 12 日