深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、通知時間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于
2018 年 1 月 12 日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第三十
一次會議的通知。
2、召開時間、地點和方式：本次監(jiān)事會會議于 2018 年 1 月 16 日在公司會
議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會議情況：會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次監(jiān)事會會議由錢玉軍先生主持。
5、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議并通過了《關(guān)于及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股計劃（草
案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工
持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在《指導意見》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文規(guī)定的禁止
實施員工持股計劃的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤
派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃的情形。公司實施員工持股計劃
能進一步完善員工激勵體系，建立長效激勵機制，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，充
分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，使其利益與公司的長遠發(fā)展更緊密地相結(jié)合，進
一步促進公司可持續(xù)發(fā)展。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股
計劃（草案）》及摘要。
表決結(jié)果：同意2票；反對0票；棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事涂蓮花回避表決。
本議案尚需提交至公司股東大會審議。
2、審議并通過了《關(guān)于的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股計
劃管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《指導意見》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備
忘錄第20號:員工持股計劃》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實際情況，能
確保公司第二期員工持股計劃的順利實施和規(guī)范運行，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股
計劃管理辦法》。
表決結(jié)果：同意2票；反對0票；棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事涂蓮花回避表決。
本議案尚需提交至公司股東大會審議。
3、審議并通過了《關(guān)于核銷壞賬的議案》
根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《關(guān)于上市公司做好各項資產(chǎn)減值準備等有關(guān)事項的
通知》、《關(guān)于進一步提高上市公司財務信息披露質(zhì)量的通知》等相關(guān)規(guī)定，通過
認真核查公司本次壞賬核銷的情況，監(jiān)事會一直認為本次壞賬核銷符合相關(guān)法律
法規(guī)要求，符合公司的財務真實情況，對公司當期業(yè)績不構(gòu)成重大影響，不存在
損害公司和股東利益的情況。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于核銷壞賬的公告》（公告編號：2018-007）。
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
4、審議并通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會經(jīng)與會監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過公司編制的《前次募集資金使
用情況報告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《前次募集資金使用情況報告》。
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、報備文件
1、經(jīng)全體監(jiān)事簽字的的第三屆監(jiān)事會第三十一次會議決議；
2、《前次募集資金使用情況報告》；
3、《前次募集資金使用情況鑒證報告》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 1 月 16 日