深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會第四十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十三
次會議于2018年1月16日在公司會議室召開。召開本次會議的通知已于2018年1
月12日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會議由公司董事長林洺鋒先
生召集和主持。應(yīng)出席會議表決的董事7人，實(shí)際出席會議表決的董事7人。會議
以現(xiàn)場表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)
定。
一、與會董事經(jīng)過認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成6票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》
為進(jìn)一步促進(jìn)公司建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制，提升公司治理水平，建立和完
善勞動者與所有者的利益共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性，促進(jìn)
各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，從而為股東帶來更高效、更持久的回報(bào)，公司根
據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合實(shí)際情況，擬定了《深圳市洲明科技股份有限公司
第二期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。公司獨(dú)立董事對此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立
意見，公司監(jiān)事會審議通過本議案，并對參加對象名單進(jìn)行了核查。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股
計(jì)劃（草案）》及其摘要。
關(guān)聯(lián)董事陸晨回避表決。
本議案尚需提交至公司股東大會審議。
2、以贊成6票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于的議案》
為保證深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，根據(jù)
相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，公司特制定了
-1-
《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》。公司獨(dú)立董事
對此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會審議通過本議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股
計(jì)劃管理辦法》。
關(guān)聯(lián)董事陸晨回避表決。
本議案尚需提交至公司股東大會審議。
3、以贊成6票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于提請股
東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
為保證公司第二期員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，高效、有序地完成公司本次計(jì)
劃工作，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試
點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會提請公司
股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃
有關(guān)的全部事宜，具體授權(quán)內(nèi)容包括但不限于：
（1）授權(quán)董事會辦理本員工持股計(jì)劃的啟動、變更和終止等事項(xiàng)，包括但
不限于按照本員工持股計(jì)劃的約定取消持有人的資格、增加持有人、持有人份額
變動、辦理持有人份額的繼承事宜、提前終止本次員工持股計(jì)劃等；
（2）授權(quán)董事會對本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長作出決定；
（3）授權(quán)董事會辦理本員工持股計(jì)劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜
及本員工持股計(jì)劃所涉及的相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)及所需的其他必要事宜；
（4）員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會審議通過后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法
規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會按照新的政策或規(guī)定對員工持股計(jì)劃作出
相應(yīng)調(diào)整；
（5）授權(quán)董事會對本員工持股計(jì)劃相關(guān)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及管理方式等事宜的
變更作出決定；
（6）授權(quán)董事會對本員工持股計(jì)劃作出解釋；
（7）授權(quán)董事會辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明
確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
關(guān)聯(lián)董事陸晨回避表決。
-2-
本議案尚需提交至公司股東大會審議。
4、以贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于核銷壞
賬的議案》
為真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《關(guān)于上市公司做好各
項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司財(cái)務(wù)信息披露
質(zhì)量的通知》等相關(guān)規(guī)定，公司擬對部分無法收回的應(yīng)收賬款進(jìn)行清理，并予以
核銷。本次核銷應(yīng)收賬款4,565,958.94元，已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備4,565,958.94
元。公司獨(dú)立董事對此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中
國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于
核銷壞賬的公告》（公告編號：2018-007）。
5、以贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于變更公
司注冊資本并修訂公司章程部分條款的議案》
鑒于公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分的授予完成，導(dǎo)致公司股
份總數(shù)和注冊資本發(fā)生變化，公司擬對《公司章程》中的相關(guān)部分條款進(jìn)行相應(yīng)
的修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
修訂前（2017 年 10 月） 修訂后（2018 年 1 月）
第六條 公司注冊資本為人民幣 630,591,892 第六條 公司注冊資本為人民幣 634,721,805
元，實(shí)收資本為 630,591,892 元。 元，實(shí)收資本為 634,721,805 元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 630,591,892 股， 第十九條 公司股份總數(shù)為 634,721,805 股，
均為普通股。 均為普通股。
除上述條款外，《公司章程》的其他條款保持不變。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司章程部分條
款的公告》（公告編號：2018-008）。
本議案尚需提交至公司股東大會審議。
6、以贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于公司前
次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券須對前次
募集資金使用情況進(jìn)行自查，并出具《前次募集資金使用情況報(bào)告》, 會計(jì)師出
-3-
具了《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《前次募集資金使用情況報(bào)告》及《前次募集資
金使用情況鑒證報(bào)告》。
本議案尚需提交至公司股東大會審議。
7、以贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于召開公
司2018年第二次臨時(shí)股東大會的議案》
董事會同意公司于2018年2月2日以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
公司2018年第二次臨時(shí)股東大會，審議《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事
會辦理公司第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于變更公司注冊資本并
修訂公司章程部分條款的議案》、 關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。
具體事項(xiàng)詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司2018年第二次臨時(shí)股東大會的
通知》（公告編號：2018-009）。
二、備查文件：
1、經(jīng)與會董事簽署的第三屆董事會第四十三次會議決議；
2、《前次募集資金使用情況報(bào)告》；
3、《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 16 日
-4-